Как указывает центр исследовательской журналистики Re:Baltica, по поводу Латвии в базе данных 15 951 запись.
Большая часть записей о Лембергсе, которые находятся в базе данных, связаны с рассматриваемым судом уголовным делом, по которому обвиняется его сын Анрийс Лембергс. В документах Mossack Fonseca также находится подтверждение, что дочь Лембергса Гита - директор фирмы Canrif Limited, однако более подробной информации, для чего использовалась компания, нет.
Два офшорных предприятия в Панаме принадлежали предпринимателю Айнару Гулбису. В одном из них - Farber & Associates - директорами был назначен его отец Арвилс и сын - известный теннисист Эрнест Гулбис. Гулбис пояснил Re:Baltica, что купил фирму в середине 90-х годов, когда «не чувствовал, что собственность в безопасности, и кто-то не попытается ее отнять». Единственная задача фирмы были держать акции группы SWH, и сейчас, когда та продана, офшорная компания находится в процессе ликвидации.
Кроме того, в «Панамских документах» находится владелец предприятия Lido Гунарс Кирсонс.
Выяснилось, что Кирсонс пытался сохранить контроль над попавшим в финансовые сложности предприятием. В июле 2010 года, когда у Lido были серьезные проблемы, был заключен договор с тремя фирмами - с зарегистрированной в Панаме Carcel Holdings, а также с зарегистрированными на Виргинских островах Joyton International и Joondaloop Financial Corp.
Lido обязалось оплатить этим офшорным предприятиям в целом 21 млн долларов. Вскоре после этого Lido получило правовую защиту, а сам Кирсонс объявил о неплатежеспособности. Во время кризиса предприниматели пытались использовать такие схемы, чтобы с помощью фиктивных кредиторов, за которыми скрываются они сами, удержать в своих руках ценные активы и избавиться от реальной выплаты всех долгов, высказывают версию авторы исследования.
В «Панамских документах» находится и инвестор airBaltic Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес. Выяснилось, что еще три года назад он работал руководителем в трех офшорных предприятиях - ARQ Aviation Limited, ARQ Investment Limited и ARQ Real Estate Holdings Limited. Фирмы были созданы в 2008 года, в свою очередь в 2011 году, как свидетельствует переписка, Mossack Fonseca долгое время неудачно пыталась получить необходимую информацию, связанную с клиентами. Только в 2013 году Монтаг-Гирмес начал интересоваться закрытием компаний. Переписка открыла и направления на активы Монтага-Гирмеса в России, в том числе в сфере недвижимости.
Попадается в «Панамских документах» и имя руководителя рекламного агентства DDB Эдгара Скулте, помощь которому оказывал банк Nordea, а также бывшие владельцы торговца топливом Dinaz Николай Ермолаев, Виктор Бусель и Геннадий Станкевич, которые несколько лет назад основали зарегистрированную в Панаме фирму Licorne Energy Holding.
Фирму на Виргинских островах приобрел и сын бывшего владельца банка Parex Валерия Каргина Максим, а фирму Romur Inc в 2011 году в Панаме приобрел и Гундарс Бедре, руководитель и владелец предприятия NEO.
Напомним, из базы данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca утекло 11,5 миллионов налоговых документов, в которых видно, как эта фирма помогала политикам и знаменитостям всего мира скрывать свою собственность от налоговых учреждений.
Документы свидетельствуют о секретных офшорных сделках, которые проводили помощники президента России Владимира Путина, мировые политические лидеры и знаменитости, в том числе футбольная звезда Лионель Месси.
Документы с секретными офшорными сделками примерно 140 политиков относятся на период в почти 40 лет.
У фирмы Mossack Fonseca есть офисы более, чем в 35 странах.
СГД будет сотрудничать с Европолом
"Сливы" заинтересовали латвийские правоохранительные органы. СГД намеревается сотрудничать с Европолом, чтобы выяснить подробности участия латвийцев в офшорных сделках, сообщил Латвийском радио заместитель гендиректора СГД Каспар Чернецкис.
Служба призывает журналистов передавать органам информацию о предприятиях и латвийцах, связанных с "Панамскими документами".
СГД выяснит, нет ли тут нарушения закона. Ведь, как правило, офшорные компании используются, чтобы скрыть происхождение денег, часто - преступно нажитых. Эти средства потом используют для зарплат в конвертах и приобретения недвижимости.
Kriminal.lv в Телеграме
