Бюро устанавливает объем утечки информации.
Деньги шли через «взяточный фонд» Ливановича»
В начале апреля портал pietiek.com опубликовал расшифровки телефонных разговоров между, предположительно, бизнес-консультантом Андреем Ливановичем, представителем французского энергоконцерна Alstom Power и бывшими руководителями Latvenergo Карлисом Микельсонсом и Айгаром Мелько в 2010 году. Последние двое подозреваются в корыстном злоупотреблении служебным положением и отмывании денег.
Судя по всему, взяточные деньги отмывались через консалтинговые фирмы на 3,79 млн евро. Предоставляло эти услуги инженерных консультаций швейцарское предприятие AF Coleco, зарегистрированное в месте проживания Ливановича в Марупе.
При этом путь денег был непрост: 31 марта Ливанович звонил представителям Alstom, напоминая, что 22 февраля выслал компании счет за консультации и оплатить его нужно в течение 60 дней. Он даже высказывает опасение, все ли в порядке с проектами в других странах, так как прочитал, что трое членов совета Alstom UK Holding Ltd. тогда были арестованы по подозрению во взяточничестве.
27 апреля представитель Alstom позвонил, чтобы спросить, есть ли какие-то вопросы. Ливанович спросил: «Ребята, где мои деньги?». Позитивного ответа не было. Он предупредил, что не будет сотрудничать, пока не получит пояснений, почему нет денег. Пообещал встретиться с Карлисом (возможно, Микелсонсом).
Представитель Alstom заверил, что шведское отделение перечислит деньги. Далее он позвонил еще раз, чтобы подтвердить: Alstom Hydro Sweden утвердило счет Ливановича, и деньги перечисляются в Швейцарию для дальнейших транзакций.
О «Деле Latvenergo»: обвиняемые и миллионы
В связи с возможными противозаконными действиями должностных лиц Latvenergo в период с 2006 года по июнь 2010-го KNAB 14 июня 2010 года начал уголовный процесс о преступных деяниях, связанных со злоупотреблением служебным положением в корыстных целях, взяточничеством и легализацией преступно нажитых средств в крупных размерах, совершенных в организованной группе. Возможные преступные деяния связаны с публичными закупками и реконструкционными работами.
Некоторые из задержанных в рамках уголовного процесса работали на госпредприятиях Latvenergo и Sadales tikls.
KNAB вменяет подозреваемым легализацию более 1,2 млн евро преступно нажитых средств.
В рамках уголовного процесса были арестованы экс-президент Latvenergo Карлис Микелсонс, бывший вице-президент Latvenergo Айгар Мелько и предприниматель Андрей Ливанович, позднее они были освобождены под залог. Всего в так называемом «деле Latvenergo» статус подозреваемых имеют 17 лиц, в том числе — шесть должностных лиц.
Kriminal.lv в Телеграме
