По данным СГД, в отчетный период была остановлена работа восьми организованных групп. Их услугами пользовались по меньшей мере 74 реально действующие фирмы. В течение первых трех кварталов этого года ведомство арестовало 43 объекта недвижимости и 70 транспортных средств, а в госбюджет перечислено 390 730 латов, изъятых у организаторов схем.
СГД отмечает, что современные авторы махинаций являются хорошо образованными людьми, основательно подкованными в финансовых и юридических вопросах. Они обращают внимание на отбор «кадров» для фиктивных предприятий, готовя их так, чтобы ни у кого не возникло подозрений в их противозаконной деятельности.
Черный список неплательщиков налогов
Обязательства сотни крупнейших должников по налогам перед бюджетом Латвии по состоянию на начало октября составляли 115,32 млн латов. У 28 из них сумма долга превышала миллион латов. Возглавляет черный список частное лицо (Евгений Яковлев), на втором месте расположился оптовый торговец топливом, а также жидким, твердым и газообразным горючим Nafta Trading. Замыкает тройку еще один топливный оптовик — Top Oil (см. таблицу).
Топ-10 крупнейших должников по налогам*
|
Имя/название |
Размер обязательств (млн. латов) |
|---|---|
|
Евгений Яковлев |
11,51 |
|
Nafta Trading |
9,42 |
|
Top Oil |
4,29 |
|
Metalex |
4,01 |
|
Dizaina projekti |
2,79 |
|
Эрик Мингазетдинов |
2,49 |
|
Андрей Данненгирш |
2,43 |
|
Konti |
2,15 |
|
Агрис Крузе |
1,99 |
|
Lisa Star |
1,94 |
|
Гирт Лейманис |
1,89 |
|
* — на 1 октября 2012 года. |
|
Kriminal.lv в Телеграме