Отмыв: в елгавской «прачечной» конфисковали 12 000 латов (3)

Во время операции был задержан, а затем отправлен под арест предполагаемый организатор преступной схемы.

По предварительным данным, речь идет о мошенничестве с уплатой в Госказну НДС. 12 ноября 2010 года управление Финансовой полиции СГД начало уголовный процесс в связи с деятельностью преступной группировки, которая работала с целью снизить размер выплат в бюджет налога на добавленную стоимость (далее НДС) почти для 20 реально работающих предприятий, а также легализовать средства, полученные преступным путем.

Использующие схему предприятия работали в основном в сфере строительства и предоставления рекламных услуг.

Организованная группировка занималась отмыванием средств по классической схеме. В отчетах по НДС указывались фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, а также с компаниями, которые после заключения сделки исключались из Регистра плательщиков НДС, таким образом снижая выплаты по налогам в госбюджет. В общей сложности в схеме фигурировало более десяти фиктивных предприятий.

Чтобы скрыть происхождение средств, деньги за несостоявшиеся сделки перечисляли на счета в латвийских банках, а также в банках Литвы и Эстонии. После этого деньги снимались со счетов и возвращались клиентам, участвующим в схеме.

По предварительным данным, группировка действовала с начала 2009 года, причинив государству ущерб в размере примерно 500 000 латов.

Сотрудникам Финполиции удалось установить личности трех лиц, вовлеченных в преступную схему. В настоящее время им присвоен статус подозреваемых.

Один из подозреваемых уже ранее попадал в поле зрения СГД за совершение аналогичных преступлений, поэтому в данное время он заключен под стражу.

Следствие по делу продолжается.