2 Февраля 2023 18:05
Новости
  9:48    1.2.2023

Отмыв в ABLV Bank €2,1 млрд: скоро суд над Бернисом с соратниками (3)

Отмыв в ABLV Bank €2,1 млрд: скоро суд над Бернисом с соратниками <span class="comment-count">(3)</span>
Суд над экс-совладельцем "ABLV Bank" Эрнестом Бернисом и еще семерыми обвиняемыми - за легализацию полученных преступным путем 2,1 млрд евро, начнется 10 февраля 2023 года. Также будет рассмотрен процесс о применении принудительных мер воздействия к банку.
Дело будет рассматриваться в суде по экономическим делам (СЭД).

Пятеро участников организованной группы на момент совершения преступления занимали ответственные должности в кредитном учреждении. По данным агентства ЛЕТА, обвиняемыми являются экс-совладелец банка Эрнест Бернис, бывший заместитель председателя правления Вадим Рейнфельд, а также Александр Паже, Игорь Рогов и Каспар Дрейманис. 

Версия обвинения такова: в рамках инфраструктуры, созданной организованной группой для легализации незаконных средств, в период с 1 мая 2010 года по 15 февраля 2018 года были легализованы денежные средства, нажитые за границей, в размере не менее 263 538 182 евро и 948 641 578,65 долларов США (1 912 737 857 евро).

Часть обвиняемых уже публично выразила свое несогласие.

"Мы категорически не согласны ни с одним из обвинений. Дело непонятное и неясное", - сказал Бернис, указывая, что банк действовал в соответствии с действующими в то время нормативами.

Оставить комментарий

Комментарии

  • А где 27 Декабря 2022 23:18

    Филь? В замке?

  • А Риетуму откупался 18 Января 2023 11:34

    Аркаша ведь тоже деньги кремлёвских клептократов тут проводил. Или как друга и соратника Левита его не трогают

  • ЕвРиетума 21 Января 2023 21:06

    Аркаша с Лёней на том жили и живут. Но пока как-то пробегают между струй

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии