В схему было вовлечено свыше 10 реально работающих компаний и еще 15 фиктивных фирм. Деятельность этих фирм была связана с информационными технологиями и строительством. Одна из фирм, вовлеченных в махинации, является весьма серьезным игроком на латвийском рынке программного обеспечения.
По результату операции СГД, семь человек, в том числе, пять организаторов «прачечной», задержаны, один — арестован.
По данному факту еще 26 марта был начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 218 и ч. 3 ст. 195.
Преступной группе инкриминируется уклонение от уплаты налогов, легализация средств, добытых преступным путем.
В группу входили пять организаторов, два-три пособника, а также свыше 20 фиктивных должностных лиц и «клиенты», число которых еще предстоит выяснить следователям.
Kriminal.lv в Телеграме
