Сотрудники СГД провели несколько обысков в Риге, Бауске и в Огрском районе. Начаты два уголовных процесса о создании группами лиц цепочек предприятий с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере и легализации доходов от преступной деятельности.
Основные события пришлись на вторник. «Курьер» снимал деньги из банков Литвы, Эстонии и Польши и доставлял в Латвию. Следователям удалось задержать его в момент передачи снятых в Литве денег в размере около 35 000 евро.
Во время обыска члены группировки активно сопротивлялись — бухгалтер компании, которая обслуживала преступные организации, оказала физическое сопротивление и пыталась бежать через окно. Еще один участник группировки применил против сотрудников финансовой полиции приемы единоборств, но был задержан.
По предварительной информации, оборот одной преступной группировки за период с июня по декабрь 2011 года составил около 6 млн латов. Государственному бюджету причинен ущерб на 1,2 млн латов. В группировку были вовлечены семь человек, двое из которых являлись организаторами и лидерами. Три лица находятся в статусе подозреваемых, в том числе один из них арестован.
В результате деятельности второй группировки с июня по декабрь 2011 года ее клиенты уклонились от уплаты налогов на 237 153 лата и легализовали незаконные доходы на сумму около 1 млн латов. По подозрению в осуществлении преступной деятельности задержаны четыре человека, двое из них — организаторы. Один арестован, другой находится под полицейским надзором.
Kriminal.lv в Телеграме
