Отмыв: из Киргизии в Латвию вывели 58 миллионов долларов

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) в городе Ош выявили «устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства». В общей сложености с января по октябрь 2014 года по «каналу» прошло преступных доходов на сумму в 4,43 млрд. киргизских сомов (58 млн. долларов по текущему курсу), говорится в сообщении на сайте ГКНБ. Средства, которые таким образом уходили из Киргизии, «поступали в Кыргызскую Республику контрабандным путем» (откуда именно, ГКНБ не уточняет; страна граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и КНР, и отделена от Афганистана лишь узким участком таджикской территории).
Отмыванием занимались два банковских сотрудника филиала «Аманбанка» в Оше. Они создали компанию «Беркут Строй» и открыли для нее счета в «Аманбанке» и «Росинбанке». Компания заключала фиктивные договора на закупку стройматериалов из Китая и Латвии, и перечисляла за несуществующие поставки реальные деньги.

Налоговой службе предоставлялись отчеты с нулевыми показателями. Сейчас возбуждено уголовное дело по фактам «отмывания преступных доходов, лжепредпринимательства, контрабанды, злоупотребления полномочиями служащими коммерческих или иных организаций».

В ГКНБ отказались называть зарубежные банки, в которые переводились средства, добавляет ресурс киргизского общественного фонда «Клооп Медиа» Kloop.kg. Национальный банк Кыргызстана сообщил Kloop.kg, что «рассмотрит факты [отмывания средств] в соответствии с действующим законодательством».

Источник - LSM.lv