25 Ноября 2024 05:43
Новости
  10:12    5.12.2019

Операция Европола по отмывам: задержано более 200 "денежных мулов"

Операция Европола по отмывам: задержано более 200 "денежных мулов"
pixabay.com
В международной операции по борьбе с отмыванием денег в 31 стране задержано более 200 человек, в среду сообщила организация европейской полиции Европол. Что отмечается отдельно: вербовщики все чаще пользуются сайтами знакомств.
В ходе операции в сентябре и ноябре были задержаны 228 человек, которые оказались вовлечены в сделки так называемых "денежных мулов". Эти люди, часто не сознавая того, помогают перечислить незаконно полученные деньги между счетами или странами, говорится в сообщении Европола. 

В операции участвовали правоохранительные органы Европы, а также в Австралии, США и Украины.

"Более 650 банков, 17 банков банковских ассоциаций и другие финансовые учреждения помогли сообщениями о 7520 мошеннических денежных переводах "денежных мулов", предотвратив потерю 12,9 млн евро", – заявил Европол.

Как отметил организация, вербовщики "денежных мулов" все больше пользуются сайтами знакомств и социальными сетями, чтобы общаться со своими жертвами и убеждать их открывать банковские счета для отправки и получения денег.

Однако даже если "мулы" действуют неосознанно, они совершают преступление. Власти в первую очередь обратятся к тому, на чье имя открыт банковский счет, и юридические последствия могут быть тяжелыми», – предупреждает Европол.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Дело о договорных матчах: как организовывали проигрыши

    Двое из пяти фигурантов дела в организации договорных матчей в чемпионате Латвии по футболу признали вину полностью, двое отрицают, а один согласен с обвинением частично, - сообщает LSM+. Такую позицию выбрали подсудимые в Латгальском районном суде в Даугавпилсе 19 ноября после того, как прокурор зачитала суть обвинения.
  • Требование взятки 30 000: вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам (дополнено)

    Вице-мэр Кекавы приговорен к 4 годам тюрьмы. Ранее Суд по экономическим делам его оправдал.
  • Штраф за домогательства до 700 евро. За что именно будут наказывать? (4)

    14 ноября Сейм рассмотрел в третьем — окончательном — чтении и принял законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за сексуальные домогательства. За это будет применяться штраф до 700 евро. За что именно будут карать виновных? Список достаточно широк: от нежелательных умышленных прикосновений/поглаживаний до демонстрации половых органов.
  • Версия защиты: в администратора Бункуса стреляли с тротуара (2)

    На прошлой неделе Рижский городской суд признал миллионера Михаила Ульмана и его давнего делового партнера Александра Бабенко виновными в заказе убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Но, как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), у защиты другая версия. По мнению адвокатов, не исключено, что в Бункуса стреляли с прилегающего пешеходного тротуара или парковки.

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии