Расследование началось с анализа подозрительных перемещений контейнеров в порту Генуи. Следователям удалось выявить транснациональную преступную организацию с операционной базой в Великобритании и связями по всей Европе, Африке и Азии.
Чтобы скрыть истинное происхождение груза, сигареты декларировались как товары из Армении, Дубая (ОАЭ) и Испании, а маршруты их доставки проходили через Грузию, Кению, Нидерланды и Турцию для обхода таможенных проверок.
Для прикрытия махинаций использовалась компания в районе Генуи, которая предоставляла свои склады в провинции Алессандрия.
Контрабандисты проявляли изобретательность: сигареты прятали в контейнерах с двойным дном или маскировали под строительные материалы.
Чтобы окончательно запутать следы, IT-специалист из региона Кампания создавал подставные сайты и электронные адреса для вымышленных получателей груза, а сами члены группы общались через зашифрованные платформы.
По запросу EPPO судья в Генуе санкционировал предварительное заключение для пяти подозреваемых, задержанных в Италии, Польше и Великобритании. Также наложен арест на активы группировки стоимостью около 2,5 миллиона евро.
Ранее в порту Генуи правоохранители уже перехватили почти 41 тонну готовых сигарет, рыночная стоимость которых в Италии оценивается в 15 миллионов евро. По подсчетам специалистов, если бы товар дошел до конечных потребителей, его цена могла бы вырасти в два-три раза.
Потери бюджета Евросоюза от неуплаченных таможенных пошлин, акцизов и НДС в рамках этого дела превышают 10 миллионов евро. Успех операции стал возможен благодаря тесному сотрудничеству международных структур, включая Европол (Europol), антимафиозную сеть @ON, а также таможенные и налоговые службы Великобритании (HMRC) и Швейцарии (BAZG).
Напомним: Европейская прокуратура (EPPO) является независимым органом ЕС, ответственным за расследование и судебное преследование преступлений, наносящих ущерб финансовым интересам Союза. В данном случае следствие велось при поддержке итальянской Финансовой гвардии (Guardia di Finanza) и Таможенного агентства (ADM).
Kriminal.lv в Телеграме