"Деньги не оставались в Литве, она была чем-то вроде транзитной страны", — сообщил глава службы Кестутис Юсевичус.
Отмечается, что средства проходили через банк Ūkio Bankas, который был закрыт литовскими властями в 2013 из-за проблем с финансовым состоянием. Его владелец Владимир Романов был объявлен в международный розыск и позже задержан в Москве.
По данным журналистов, в данном деле участвовали четыре офшора: панамский Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. В 2010 году зафиксировано два эпизода отмененных сделок с последующей компенсацией офшорам $1,5 млн спустя две недели.
Юсевичус отметил, что в этом есть признаки отмывания денег, но FNTT не обладает здесь широкими возможностями, поскольку деньги были быстро выведены за пределы юрисдикции Литвы. В службе выявили, что часть счетов четырех офшоров были закрыты еще в 2009 года, при этом часть счетов остаются в банке Šiaulių Bankas, который взял под контроль "здоровые" активы ликвидированного банка Романова.
Масштабное расследование OCCRP, ICIJ и журналистов из более чем ста изданий по всему миру уже привело к масштабным последствиям в мире: премьер-министр Исландии на фоне "офшорного скандала" уже подал в отставку, Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия и Украина проводят проверки по опубликованным фактам. В России отрицают причастность своих чиновников и депутатов к офшорным компаниям, в Китае информацию о причастности чиновников к офшорному скандалу стараются блокировать.
Kriminal.lv в Телеграме
