Дело возбуждено в отношении руководителя «Русал Фольги» Игоря Касьянова. Ему вменяют цепочку фирм-однодневок с «зиц-председателями» во главе, благодаря фиктивным сделкам с которыми удавалось уклоняться от уплаты налогов.
По данным СК, Касьянов при сделках с оптовыми поставками упаковочных материалов, использовал реквизиты фиктивной организации.
В действительности, указанная фиктивная организация поставку бумаги, лака, краски, клея и других товаров в адрес «Русал Фольги» не осуществляла, как и транспортные услуги по доставке вышеуказанных товаров, утверждает СК. Как полагает следствие, в результате этих действий ООО «РусАл Фольга» не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме более 200 млн рублей.
Ранее налоговики и сыщики установили, что в 2008 году руководство «Русал Фольги» на основании одного заключенного договора и целого ряда дополнительных соглашений с ООО «Инторг» должно было получить для своей производственной деятельности крупную партию лакокрасочных изделий и оборудования на сумму свыше двух миллиардов рублей (почти 35 млн латов).
Однако руководство «Русал Фольги» искусственно минимизировало свои доходы, переложив основное налоговое бремя на ООО «Инторг».
Кроме того, проверка бухгалтерской отчетности показала, что на самом деле никаких поставок лакокрасочных изделий или оборудования, а также транспортных услуг ООО «Инторг» просто не было. Между тем средства, направляемые «Русал Фольгой» на счет «Инторга», ООО переправляло другим фирмам-однодневкам, где они обналичивались.
Также выяснилось, что ООО «Инторг» было зарегистрировано по утерянному паспорту на имя Оксаны Сафроновой, работающей штукатуром-маляром 3-го разряда. Эта женщина утверждает, что никакого отношения к деятельности указанной фирмы не имеет и с руководством «Русал Фольги» не знакома. Однако, как оказалось, на ее имя зарегистрировано целых 29 фирм-однодневок.
В «РусАле» заявляют, что претензии налоговиков необоснованы.
Kriminal.lv в Телеграме
