Страницы:
Нотные грамоты
ПАО «Нота-банк» было зарегистрировано в Тюмени в середине 1994 года как Тюменский региональный банк развития. В 1997 году кредитная организация переименована в «Белый Север». В марте 2002-го банк «переехал» в Москву и сменил владельцев. В 2004 году пришла новая команда менеджеров во главе с Дмитрием Ерохиным, который до этого работал в Федеральной службе налоговой полиции (ФСНП). Также в правление банка вошел младший брат Ерохина Вадим. В апреле того же года банк был переименован в ОАО «Нота-банк».
«Нота» входила в сотню крупнейших российских банков и специализировалась на обслуживании предприятий ВПК. Среди ее клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей». В 2010 году Дмитрий Ерохин был даже награжден именным оружием за вклад в развитие оборонной отрасли.
В 2015 году у банка начались проблемы: величина обязательств перед кредиторами превышала активы. При этом банк активно выдавал гарантии под государственные контракты.
Например, по данным сайта «Госзакупки», «Нота» активно выдавала гарантии компании «Балтстрой», которая входит в холдинг «Форум», а также аффилированным с ней фирмам «Стройкомплект» и «Стройфасад». Так, этим компаниям были выданы гарантии для участия в тендерах на реставрацию целого ряда культурных объектов в Санкт-Петербурге и Москве.
Между тем все эти фирмы засветились в скандальном уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию культурных объектов.
В рамках этого уголовного дела были арестованы замглавы Минкульта Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо, директор ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, а также топ-менеджеры АО «Балтстрой» Александр Коченов и Дмитрий Сергеев.
Двое последних считались доверенными людьми Дмитрия Михальченко, бизнес которого был связан с Федеральной службой охраны (ФСО). В 2007 году в ведение ФСО решением правительства было передано ФГУП «Атэкс», которое выступало генподрядчиком при строительстве и ремонте правительственных объектов. А руководителями ФГУП были назначены близкие Дмитрию Михальченко люди, которые работали раньше в его бизнес-структурах. Именно через ФГУП «Атэкс» ФСО России компания «Балтстрой» стала получать первые крупные подряды.
Кстати, ФГУП «Атэкс», участвуя в сентябре 2015 года в тендере на право заключения государственного контракта на выполнение работ по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы», также предоставило гарантию от Нота-банка на сумму 1,6 млрд руб.
Примечательно, что эта гарантия вступила в силу 1 октября 2015 года, за 10 дней до приказа Банка России о назначении временной администрации для управления Нота-банком.
Поводом для этого послужили результаты проверки, которая показала, что превышение величины обязательств банка над его активами составляет более 26 млрд руб. без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 млрд руб.
Надо отметить, что расследование хищений в Нота-банке началось как раз с невыполненных гарантийных обязательств. Гендиректор ПАО «Мостотрест» Владимир Власов обратился в полицию с заявлением, из которого следовало, что его компания в августе 2015-го внесла в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб. Это было обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Когда же «Мостотрест» в октябре 2015 года решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги, сделать этого не удалось: банк не исполнил платежные поручения.
По версии следствия, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин, подписывая гарантию, знал, что банк не сможет исполнить взятые по ней обязательства.
24 ноября 2015 года Банк России отозвал у Нота-банка лицензию. А вскоре следственные органы задержали братьев Ерохиных, а также финансового директора банка Галину Марчукову по подозрению в хищении из банка 26 млрд руб.
Адвокаты Ерохиных и Марчуковой от общения с «Газетой.Ru» категорически отказались.
Kriminal.lv в Телеграме
