Наказали очередного "денежного мула": общественные работы и конфискация 2 000 (1)

Наказали очередного "денежного мула": общественные работы и конфискация 2 000 <span class="comment-count">(1)</span>

24 февраля Суд по экономическим делам рассмотрел дело о позволении использовать свои счета для финансовых махинаций.

Обвиняемый в начале 2023 года на платформе Telegram договорился неустановленным следствием лицом (в дальнейшем - лицо) об открытии платежных счетов и кошельков криптовалюты в кредитных учреждениях и на крипто-биржах, а также счета в «Swedbank». За это ему пообещали вознаграждение.

После этого будущий обвинямый открыл счета и кошельки в приложениях Ascendex, Blackcatcard, BlueOrBank, Paysera, Paytend, Revolut, Western Union, Anycoin, Bitexbook, BTCEX, BTSE, Choise.com, Coinbase, Coinsmart, Contomobile, Cpay, Cryptology, epayService, Fillit, Finci, Fitbitpro.com, Flykk, Itez.com, YoPay, Kinesis, Kriptomat, Kucoin, Localbitcoins, Mercuryo, MyCointainer, MoonPay, Nala, NiceHash, Nomed, OPAL Transfer, Payeer, Paxful, Perfect Money, Profee, Safe Currency, Skrill, LocalCoinSwap, Switchere.com, Trading 212, Transfer Galaxy, Wirex, Xbo.com, Xorpay, Kuna, Bybit.com, а также в Swedbank.

Все данные об этих счетах и кошельках он передал другому лицу, позволив незаконно использоавать эти платежные средства.

Но это еще не все: обвиняемому вменили отмыв 6000 евро, которые он получил на свой счет и перевел далее, за что получил вознаграждение в 1000 евро.

Что в итоге: суд постановил признать подсудимого виновным и наказать его общественными работами на 240 часов.

Кроме того, были признаны приобретенными преступным путем и конфискованы у подсудимого 2000 евро.

Как указывает судебный портал приговор уже вступил в силу. (Lietas arhīva Nr. K75-0275-25).

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Версии о беспилотниках: полиция о ЧП с поездом и падении дрона на хранилище топлива (видео) (2)

Госполиция Латвии сегодня распространила сообщение о ЧП на железной дороге - загоревшемся поезде, а также на объекте в Резекне. На объекте хранения нефтепродуктов, расположенный в Резекне на улице Комунала, действительно обнаружили фрагменты, которые могут быть обломками беспилотного летательного аппарата.
Дело о "преступно нажитых" €28 млн в ABLV Bank: как отменили конфискацию

В Верховном суде (Сенате) постановили отменить решение о конфискации активов компании «KASPIANLAB LP» - более 28 миллионов евро, которые хранились на счетах в ликвидируемом банке «ABLV Bank» и отправить дело на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд из-за нарушения права на справедливый суд.
Подделка паспортов - от $300 до $1500: Германия выдала организатора

Уроженец Днепропетровщины создал преступную организацию, привлек девять участников, распределил роли и контролировал полный цикл – от изготовления до сбыта и доставки документов, - сообщает Генеральная прокуратура Украины. В частности, торговали и "латвийскими" паспортами.
Ловушка на Getapro: как «надежный ремонтник» обманул рижан на 70 000 евро

Прокуратура Рижского восточного округа передала в суд уголовное дело против мужчины, который подозревается в серии крупных мошенничеств под видом оказания услуг по ремонту и помощи в покупке недвижимости. Своих жертв «мастер» находил на различных мероприятиях и в социальных сетях. Кроме того, он активно предлагал свои услуги на популярном специализированном портале объявлений…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Погоня со стрельбой: перевозчик 7 азиатов решил просто так не останавливаться (5)

В четверг, 7 мая, латвийские пограничники были вынуждены применить огнестрельное оружие для задержания гражданина Молдовы, перевозившего лиц, незаконно пересекших государственную границу, сообщила Государственная пограничная охрана. В салоне и багажнике его автомобиля Skoda обнаружены семь азиатов без действительных документов и виз.
Латвиец на Audi попался с 4 афганскими нелегалами и липовыми польскими правами (2)

Неподалеку от границы Польши сотрудники Государственной пограничной службы Литвы задержали гражданина Латвии, перевозившего в автомобиле четырех нелегалов. Он также предъявил пограничникам водительские права, якобы выданные ему в Польше. Скорее всего это подделка, сделанная с помощью цветного принтера, - констатировали литовцы.
Сбил в Риге пешехода и уехал: полиция ищет очевидцев этого наезда (3)

10 марта около 14.40 в Риге, на перекрестке улиц Мелнсила и Кристапа пока неустановленный водитель, управляя неизвестным автомобилем, наехал на пешехода и скрылся с места происшествия. Во время ДТП пешеход шла по улице Мелнсила в направлении магазина Lidl".