Дропы (или денежные мулы) — это участники криминальных схем, которые за вознаграждение получают на свои счета незаконно добытые деньги и переводят их дальше, помогая преступникам «отмывать» средства. Они действуют как посредники, маскируя цепочку переводов, получая деньги от фишинга, мошенничеств и наркоторговли, рискуя стать соучастниками.
Зачем "мула" пригласили в аптеку
В среду, 25 февраля, с Государственной полицией связалась женщина, которая сообщила, что ее муж в этот момент разговаривает по телефону с мошенниками.
Неизвестные сообщили: они звонят из банка - представляют службу безопасности. Есть угрозы, проводится операция, поэтому необходимо отдать кредитную карту.
Обсудив с сотрудниками Госполиции наиболее правильные действия, получатель звонка договорился о встрече с присланным мошенниками "денежным мулом" у одной из аптек в Риге, в микрорайоне Югла.
Сотрудники Государственной полиции незамедлительно направились к запланированному месту встречи. Один из полицейских одолжил у фармацевта аптеки халат. Переодевшись сотрудником аптеки, правоохранитель наблюдал за обстановкой.
Вскоре прибыл "денежный мул", которому мужчина по заранее согласованному плану передал свою кредитную карту, после чего сотрудники полиции задержали этого мошенника на месте происшествия.
Неподалеку находился второй "денежный мул", который, заметив задержание, попытался скрыться на автомобиле. Спустя некоторое время экипаж Государственной полиции задержал и его.
Оба задержанных являются гражданами Латвии (1995 и 1994 г. р.). Один ранее уже попадал в поле зрения полиции за незаконное хранение газового оружия и мошенничество.
Мошенникам "из Latvenergo" деньги передавали 13 раз
В феврале этого года и в других местах были задержаны "денежные мулы", связанные с телефонными мошенниками:
Так, 12 февраля оперативники также задержали подозреваемого, прибывшего за деньгами обманутых жителей.
В этом случае пострадавшие получили телефонный звонок от человека, который утверждал, что является сотрудником Latvenergo и хочет заменить счетчики электроэнергии и предоставить скидку на услугу.
Введенные в заблуждение жители раскрыли мошенникам свои персональные данные. Позднее с потерпевшими связались злоумышленники, представившиеся полицейскими.
Они заявили, что предыдущие звонившие были мошенниками, поэтому банковские счета жителей якобы находятся под угрозой. После этого общение с потерпевшими продолжил "сотрудник банка", который дал указания отправиться к банкоматам и снять деньги со своих счетов.
Преступники требовали поместить снятые средства в конверты и передать их указанным лицам, ложно утверждая, что деньги необходимо внести на "безопасный банковский счет".
В этом конкретном уголовном процессе потерпевшие передавали деньги не менее 13 раз. В общей сложности "денежным мулам", которые направлялись организованной преступной группой, было передано не менее 24 000 евро.
"Мул" получал деньги через пакомат
18 февраля сотрудники Государственной полиции задержали иностранца (1998 г. р.), действовавшего в роли "денежного мула". В этом случае потерпевший, по призыву телефонных мошенников - чтобы "обезопасить" свои деньги, поместил их в пакомат.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - заключение под стражу.
Кроме того, в этом месяце Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции задержало пятерых "денежных мулов". Еще двух курьеров задержали сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции.
По всем указанным случаям начаты уголовные процессы по фактам мошенничества, легализации преступно полученных средств либо незаконных действий с финансовыми инструментами или платежными средствами.
"Мулов" чаще всего ищут через соцсети
В контексте этих дел полицейские призывают жителей не соглашаться на предложения легкого заработка, особенно без заключения трудового договора - когда предлагается работа, связанная с получением и доставкой посылок. За подобные преступные действия можно получить лишение свободы на длительный срок.
Kriminal.lv в Телеграме
