В сентябре начато два уголовных процесса о незаконном перемещении наличных денежных средств в организованной преступной группе по предварительному сговору, сообщает Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД). Речь о провозе через границу Латвии 1,4 млн евро. Деньги нашли в тайнике машины при таможенном досмотре.
Водитель транспортного средства утверждал, что при нем не имеется запрещенных к провозу через границу товаров или суммы наличными, превышающей разрешенный лимит (и которую ему нужно было бы декларировать). Но осмотр машины с собаками показал, что в ней оборудован тайник. Там сотрудники таможни обнаружили 26 пачек с банкнотами различного номинала, в целом на сумму 717 120 евро. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 195-й Уголовного закона (предполагаемая легализация преступно полученных средств в крупных размерах).
В рамках уголовного процесса было проведено 15 обысков, изъято денежных средств на 9920 евро и другие вещественные доказательства. Статус подозреваемых получили четверо, одному мерой пресечения назначен арест.
Ранее, тоже в сентябре, Налогово-таможенная полиция завела дело об аналогичном преступлении — в том случае была попытка провезти через латвийскую границу 706 140 евро.
Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.
Kriminal.lv в Телеграме
