Страницы:
Впрочем, вкладывались деньги в лондонскую недвижимость, включая паб в Блумсбери.
Утекали деньги и в США. Именно американские банки заволновались по поводу возможного отмыва. The Bank of New York Mellon даже отказался принимать платеж. Однако все равно что-то через Атлантику перелилось. И уже там на отмытые средства покупали роскошные часы и другие безделушки.
Как это работало
Как пишет The Guardian, название «Ландромат» (Laundromat) схеме придумали в OCCRP. И схема эта в большинстве случаев была крайне проста. Некая компания «А» заключала договор о ссуде с компанией «Б». В то время как предприятие в России эту «ссуду» гарантировало. Далее компания «Б» сообщала, что испытывает трудности с возвратом долга. «Кредитор» обращался в молдавский суд, где судьи долг утверждали. После чего российская компания отправляла реальные деньги в Молдову.
Вся схема была придумана в 2010 году крупными российскими обнальщиками «на коленке», как признался один из них «Новой газете». В то время обнальщики столкнулись с серьезной проблемой: российские деньги сомнительного происхождения стало труднее отправлять за рубеж по стандартной тогда схеме фиктивного импорта. Потому что системы отслеживания перемещения товаров через границу автоматизировались, и контролирующие органы в режиме онлайн видели, когда товар реально пересекал границу, а когда под видом импорта из страны просто выводились деньги, добытые преступным путем.
Kriminal.lv в Телеграме
