Рекордсмен – нехорошая квартира в Риге, на ул. Дагмарас, на которой числится 127 фиктивных фирм. Их учредители подавали в Регистр предприятий поддельное разрешение от владельца. А в обязанности нотариусов регистра не входит проверка подлинности документа.
К тому же наблюдается новая тенденция. Мошенники всё чаще прибегают к ИТ-технологиям – используют э-подписи. Среди учредителей фиктивных фирм помимо бездомных стали появляться и несовершеннолетние.
А план по обузданию теневой экономики буксует. И это лишь на руку мошенникам, которые через фирмы-однодневки пропускают огромные средств, отмывают деньги, не платят налоги и т.д.
Найти должностных лиц таких компаний практически невозможно. И, если процесс регистрации фирмы, зарегистрированной на имя латвийцев, ещё как-то можно контролировать, то владельцы – граждане Афганистана, Узбекистана, Казахстана и других стран – не подлежат надзору.
Министерство финансов и СГД ещё год назад пытались убедить депутатов Сейма внести изменения к законам и ограничить права иностранцев. Например, обязать их лично ставить подписи в Регистре предприятий. Но парламентарии были против.
Kriminal.lv в Телеграме
