Мошенники используют э-подпись и "нанимают" афганцев для создания фиктивных фирм

Тем не менее учреждение таких предприятий не прекращается. А Регистр предприятий предлагает отменить норму о предоставлении согласия владельца квартиры или дома на регистрацию по его адресу новых фирм. Эта норма в силе с 2011 года, но реальных результатов она не дала.

Рекордсмен – нехорошая квартира в Риге, на ул. Дагмарас, на которой числится 127 фиктивных фирм. Их учредители подавали в Регистр предприятий поддельное разрешение от владельца. А в обязанности нотариусов регистра не входит проверка подлинности документа.

К тому же наблюдается новая тенденция. Мошенники всё чаще прибегают к ИТ-технологиям – используют э-подписи. Среди учредителей фиктивных фирм помимо бездомных стали появляться и несовершеннолетние.
А план по обузданию теневой экономики буксует. И это лишь на руку мошенникам, которые через фирмы-однодневки пропускают огромные средств, отмывают деньги, не платят налоги и т.д.

Найти должностных лиц таких компаний практически невозможно. И, если процесс регистрации фирмы, зарегистрированной на имя латвийцев, ещё как-то можно контролировать, то владельцы – граждане Афганистана, Узбекистана, Казахстана и других стран – не подлежат надзору.

Министерство финансов и СГД ещё год назад пытались убедить депутатов Сейма внести изменения к законам и ограничить права иностранцев. Например, обязать их лично ставить подписи в Регистре предприятий. Но парламентарии были против.