Мошенничества: "Вам звонят по объявлению"

Приведем в качестве примера дело по мошенничеству с липовыми кредитами, которое рассматривалось в нынешнем мае в суде Рижского района.

Из материалов дела видно: 5 пострадавших, которым срочно нужны были деньги, оказались достаточно легкими жертвами.

Нужна ссуда? Перечислите мне €85

Как указывает обвинение, 2 июля 2017 года обвиняемая персона B. через объявление на портале www.ss.com выяснила, что конкретному нуждающемуся срочно нужна ссуда в размере 1800 евро. 
При этом B. знала, что в ее распоряжении не имеется таких денег и она не собирается давать никаких займов, - отмечает прокурор.

Но на номер телефона будущей жертвы было отправлено sms с подтверждением о возможности получения такого кредита. Только до этого нужно перевести 35 евро - за услуги по оформлению и выдаче денег.

Также с получателя кредита требовалась некая "залоговая сумма" - 50 евро.

После обсуждения условий, жертва перечислила через интернет-банк эти деньги - 35 евро за оформление займа и залог 50 евро для выдачи кредита.

Всего жертва лишилась 85 евро.

Ставки повышаются

Уже через четыре дня - 6 июля 2017 года, еще одному соискателю ссуды, которому нужны были деньги, также пришлось раскошелиться.

Вторая жертва также нашлась по объявлению на портале www.ss.lv.

Однако после получения первых денег, аппетит стал расти. Поэтому "оформление" для следующих жертв обходилось уже дороже.

За услуги по оформлению и выдаче денег называлась сумма уже 100 евро, и залоговая сумма - 40 евро.

Чуть позже оформление стало усложняться. К примеру, одна из жертв перечислила такие суммы:

* 13 июля 2017 года - 35 евро за оформление договора;

* 14 июля 2017 года перечислено еще 50 евро - дополнительно за тот же договор;

* 19 июля 2017 года перечислено еще 10 евро, еще 5 евро и 9,88 евро за договор;

* 20 июля 2017 года было перечислено 50 евро, 45 евро, 3,50 евро и 10 евро - за некую "неустойку";

* 21 июля 2017 года перечислено еще 40 евро за договор, который никогда не существовал.

После этого должник, заплативший в сумме 428,38 euro, своего кредитора потерял - тот больше на связь не выходил.

Нужно 12 000? Оплатите бухгалтера и курьера

Понятно, что за "оформление" ссуд на колее крупные суммы и деньги брались более значительные.

К примеру, за 12-тысячный кредит с должника удалось получить:

* 40 евро для "нормирования" договора;

* 160 евро залоговой суммы;

* еще было перечислено 80 евро за услуги бухгалтера (хотя таковых поначалу не было предусмотрено);

* еще 80 евро за услуги курьера (тоже вроде бы не были предусмотрены);

* еще 110 евро для уплаты налогов.

* еще 200 евро - в качестве необходимого перечисления в Службу госдоходов;

* еще 150 евро как оплата за перечисление банка.

Всего с конкретного пострадавшего удалось получить 820 евро.

Что в итоге

Учитывая признание и раскаяние подсудимой персоны B., 11 мая было вынесено такое: за каждый эпизод по пятерым пострадавшим назначены часы принудительных работ, а также компенсация ущерба.

Но это еще не все. С учетом уже имеющегося приговора Земгальского районного суда, окончательное наказание - лишение свободы на 2 года и 3 месяца, а также 140 часов общественных работ.

Кидки на авансах

В нынешнем марте стало известно о мошеннице, которая обманула 17 матерей: она которая регулярно размещала в интернете объявления с заманчиво низкими ценами. Ассортимент предложения в основном включал детские подгузники.

Потенциальные покупательницы, увидев, казалось бы, выгодное предложение по гораздо более низкой цене, чем в супермаркетах, быстро откликались на объявление и писали продавцу, согласовывая размер и количество товара к доставке. Единственный способ, которым девушка обещала доставить подгузники, - это через пакомат. Как позже выяснилось, дистанционный способ заказа также был мошенническим инструментом.

А вот в апреле оказалось, что некий латвиец поучаствовал в отмыве денег международной группы мошенников, которая активно "работала" с международными платформами Craigslist и eBay.

Согласно документам американского суда, преступная группа выманила у жителей США более 10 миллионов долларов (около 9,5 миллиона евро)

Участники организованной группы размещали объявления о торговле автомобилями, строительным оборудованием, сельскохозяйственной техникой и лодками, однако на самом деле ничего из упомянутого у них не было.

Попросту кидали, получив деньги.

11 апреля сотрудники Госполиции Латвии при выполнении запроса об экстрадиции, который был получен от США, задержали гражданина Латвии в связи с участием в международной мошеннической схеме и легализацией преступно нажитых средств.

Задержанный будет экстрадирован в США.

В ходе расследования выяснилось, что 29-летний латвиец участвовал в этой схеме в качестве надзирателя за "денежными мулами".

Николай Кудрявцев, "Сегодня"