«Большие деньги, красивые обещания, бесплатные консультации, звучит красиво, однако филиал этой миллиардной корпорации разместился в одной единственной комнатке. Три компьютера, доска, чайник на полу и полка, — сообщил Павасарис в газете Diena. — Три персонажа, которые там находились, также не оставили впечатления людей, близких к финансам: тренировочные костюмы, несколько шрамов на бритых головах. Ничего подробнее о процессе регистрации мне не рассказали, однако картина была ясна».
Павасарис также рассказал, что недавно в своем профиле в Twitter написал, что собирается написать статью об МММ-2011 и, к его удивлению, компания отозвалась. «Сначала публично предложили мне получить премию, чтобы написать объективную статью об их настоящем и прошлом. Позже я хотел узнать, какие факты и какие деньги мне могут предложить, однако конкретный ответ так и не удалось получить», — указал Павасарис.
Напомним, в Латвии правоохранительные органы пока никак не реагируют на деятельность финансовой пирамиды. Имеется только административное дело о нечестной рекламе МММ.
В других странах против МММ начинают заводить дела
Тем временем, отдел социально-экономических расследований Генпрокуратуры Молдавии возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды «МММ-2011» на территории республики.
Как пояснили в прокуратуре, ни одно юридическое лицо не имеет права осуществлять финансовые операции на территории Молдавии без лицензии от Национального банка республики. Прием вкладов у населения — это лицензируемый вид деятельности, а МММ-2011 на это разрешения не получала, предупредили в Нацбанке.
«МММ-2011» ведет свою деятельность в Молдавии через сайт mmm2011.md. Суть предприятия состоит в том, что участники финансовой пирамиды меняют реальные деньги на виртуальные «мавро». При этом организация построена по сетевому принципу: вкладчики переводят деньги руководителям ячеек, а те направляют средства выше по пирамиде. Организаторы «МММ-2011» предупреждают, что участие в этой схеме не дает никаких гарантий вкладчикам и может привести к потере денег.
На беседе в прокуратуре руководитель десяти первичных организаций пирамиды в Молдавии признался, что в республике зарегистрировано около тысячи вкладчиков, вложивших в «МММ-2011» различные суммы. При этом организаторы подчеркивают, что взаимоотношения участников финансовой пирамиды нельзя квалифицировать как банковский вклад. Закон не запрещает физическим лицам переводить друг другу деньги.
В марте 2012 года в Белоруссии были предъявлены обвинения пятерым гражданам республики, организаторам местного филиала финансовой пирамиды «МММ-2011». Как сообщили в белорусском КГБ, в махинации, связанные с пирамидой, были втянуты несколько тысяч белорусов, а доход ее организаторов составил более 500 миллионов белорусских рублей (более 62 тысяч долларов).
Расследование деятельности «МММ-2011» на территории Литвы начала и литовская Генеральная прокуратура.
О запуске «МММ-2011» Сергей Мавроди, основатель первой финансовой пирамиды МММ в середине 1990-х годов, объявил в январе 2011 года. Организатор пообещал будущим участникам проекта прибыль в размере 360 процентов годовых, но предупредил, что они могут потерять все свои деньги, так как «МММ-2011» является финансовой пирамидой.
По данным пресс-службы московского управления ФССП РФ, судебные приставы ведут почти 1900 исполнительных производств в отношении Мавроди на сумму свыше 4 миллиардов рублей.
Kriminal.lv в Телеграме
