Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, рассматриваемое в латвийском суде; в судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции. Соглашения о признании вины и обвинительном приговоре, заключённые с каждым из обвиняемых, должны быть утверждены судом 26 сентября 2025 года.
Согласно соглашениям о признании вины, прокурор требует назначить наказание в зависимости от роли участника: тюремное заключение сроком на один год, штрафы на общую сумму более одного миллиона евро, конфискация имущества в виде наличных денег, роскошных часов и криптовалюты, а также надзор за условно-досрочным освобождением.
Международная операция Admiral 2.0 прошла в конце ноября 2024 года.
Предполагаемый лидер тоже под судом
Напомним, Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) также начал рассматривать дело задержанного в операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.
Казановскис обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,4 миллиона евро и отмывании этих преступно полученных средств, сокрытии их происхождения и конвертации их в другие активы.
Уголовное дело было возбуждено и расследовано департаментом налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов и 27 января передано в Европейскую прокуратуру (EPPO) для начала уголовного преследования.
Сложная схема мошенничества с НДС была связана с продажей электронных товаров и, как считает следствие, привела к налоговым потерям бюджетов Австрии, Франции Германии и Латвии в размере около 297 миллионов евро.
В случае признания виновным обвиняемому может грозить до десяти лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и 12 лет тюрьмы за легализацию преступно нажитых средств.
СГД: в схему входило 400 предприятий
Латвийская Служба госдоходов в конце ноября 2024 года сообщала: под эгидой EPPO прошла в Риге и Вильнюсе широкомасштабная операция по задержанию участников преступного синдиката.
Как установило следствие, подозреваемые основали предприятия в 16 странах ЕС, действуя в качестве обычных поставщиков электронных товаров. Через виртуальные торговые точки клиентам на территории ЕС были проданы электронные устройства на сумму более 1,48 млрд евро.
При этом покупатели оплачивали не только товары, но и НДС за приобретенную электронику. Однако, считает следствие, мошенники, используя цепочку фиктивных предприятий, которые были обязаны платить налоги, этого не делали.
Средства, вырученные таким образом, переводились на офшорные счета.
В мошенническую схему было вовлечено более 400 предприятий, которые, судя по всему, в том числе занимались легализацией средств, полученных от торговли наркотиками, различных киберпреступлений и мошенничества с вкладами.
Изъято 126 965 евро наличных, авто, электроника
Европол в свою очередь сообщил: во время операции были задержаны 32 человека, а также изъято большое количество смартфонов и других электронных устройств на сумму более 47,5 млн евро, несколько автомобилей класса люкс и 126 965 евро наличными.
Кроме того, было заморожено 62 банковских счета на общую сумму более 5,5 млн евро.
Операция затронула 16 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Нидерланды, Словакия, Испания.
Как уже сообщалось, уголовное преследование в отношении Казановского инициировал Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД). Еще один из задержанных – Валдис Спуркис.
Для справки: чем известен Казановскис
По информации Firmas.lv, посредством литовской компании Rombena он является истинным бенефициаром компании ООО Akes Ltd, которой принадлежат ООО RServiss и ООО Prominent Time Solutions. Кроме того, Казановскис входит в состав правления ООО LA Grupa. Кроме того, Akes LTD является владельцем 100% долей капитала ООО Blue Energy International Ltd, хозяйственная деятельность которого приостановлена 8 ноября. При этом Akes LTD в последние годы хозяйственную деятельность не вело.
Казановский также был фигурантом уголовного дела, в котором его обвиняли в клевете на сотрудника СГД. Суд первой инстанции приговорил Казановского к 140 часам общественных работ в марте прошлого года. Также суд постановил взыскать с обвиняемого 5000 евро в качестве компенсации в пользу потерпевшего за моральный вред. Но решение суда было обжаловано в Рижском окружном суде.
Kriminal.lv в Телеграме
