Уголовный процесс против гражданина России, подозреваемого в отмывании денег, был начат после того, как он прибыл в Латвию авиарейсом из России, провозя в ручной клади более 142 000 евро наличными.
Россиянин предоставил ложную информацию об их происхождении, но в ходе расследования были получены доказательства того, что данные денежные средства имеют преступное происхождение, а действия лица соответствуют признакам легализации (отмывания) денег. 142 000 евро были признаны преступно приобретенными, конфискованы и перечислены в госбюджет Латвии.
Продолжая финансовое расследование, были получены доказательства того, что это же лицо связано с коммерческой деятельностью в сфере международной перегрузки грузов на территории одного из российских портов, где оно также получало средства, полученные преступным путем. Установлено, что эти деньги хранились на расчетных счетах гражданина России в различных кредитных учреждениях Латвии.
Сообщается, что эти денежные средства в размере 1,2 миллиона евро были арестованы, и в ходе расследования удалось доказать, что, пытаясь скрыть их истинное происхождение и создать ложное впечатление о законности, гражданин РФ осуществлял действия по легализации, используя сложную схему с участием фиктивных компаний и латвийской финансовой системы.
6 октября 2025 года Рижский окружной суд оставил в силе решение Суда по экономическим делам о конфискации арестованных 1,2 миллиона евро в пользу государства. Данное решение обжалованию не подлежит.
Kriminal.lv в Телеграме
