Упомянутая сумма была отмыта при посредничестве преступной группировки, которая занимается легализацией средств с 2009 года. До августа 2010-го оборот фиктивных сделок составил 2,5 млн латов, что привело к убыткам госбюджета почти на 436 000.
Передачу денег в одном из крупнейших латвийских торговых центров осуществляли один из организаторов схемы и посредник. Предприниматели, которые должны были получить отмытые деньги, работают в строительной отрасли. По информации следователей, деньги могли предназначаться для выплаты заработной платы в конверте пятнадцати работникам предприятия.
В схеме было задействовано почти 20 фиктивных и буферных фирм. Для того чтобы скрыть происхождение средств, деньги за фактически не осуществлявшиеся сделки переводились на счетах компаний не только в латвийских, но и в польских кредитных учреждениях, а затем снимались наличными и возвращались клиентам.
Это уже 13-я группировка, деятельность которой в этом году пресекла Финансовая полиция.
Kriminal.lv в Телеграме
