Механизм обогащения был прост: в официальные документы вносились сильно заниженные объемы продаваемого газа LPG. Всё остальное шло "налево", налоги с этого объема не платили.
Как сообщает региональная прокуратура Лодзи, всего подготовлено два обвинительных акта. И вскоре перед судом должны предстать почти 200 человек: 17 женщин и 156 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет. По версии следствия, этими 173 сотрудниками руководили два 53-летних босса, создавших две независимые организованные преступные группировки (ОПГ).
Как установило следствие, левое топливо беспрепятственно сбывалось практически по всей Польше. Первая группа окучивала Лодзинское, Силезское и Малопольское воеводства. Вторая - пошла дальше и раскинула сети на Великопольское, Мазовецкое, Подляское и Люблинское воеводства.
Транзит из Балтии с липовым "отложенным акцизом"
Сжиженный газ "топливная мафия" везла из Литвы и Латвии, - сообщает прокуратура Лодзи. Польские цистерны заливали в Балтии топливо по процедуре отложенного акциза. По документам этот груз якобы следовал транзитом дальше на юг — в Чехию или Словакию.
Однако, как выяснило следствие, за границу уезжали только сами накладные. Неразгруженные фуры спокойно разворачивались, возвращались в Польшу, а неучтенный газ сливался на многочисленные подконтрольные автозаправочные станции LPG.
Чтобы окончательно запутать проверяющих, часть топлива по бумагам оформляли как обычный газ для отопления домов, а затем сбывался как автомобильное горючее.
В этом холдинге у каждого была своя роль: водители цистерн крутили баранку, торговые представители искали лояльные заправки, кассиры принимали наличку, а клерки подчищали документ, - отмечает польское издание tulodz.pl.
Наличные деньги за «левый» газ стекались в подставные фирмы руководства ОПГ, после чего делились между всеми участниками согласно штатному расписанию. Придорожные заправки тоже были довольны, ведь они покупали топливо по бросовым ценам.
За это может грозить до 25 лет тюрьмы
Участие в ОПГ, налоговые махинации, отмывание денег и подделка документов. Кое-кому даже вменяют так называемое «фактурное преступление» (zbrodnia fakturowa) — в Польше за выписку липовых счетов на астрономические суммы наказывают очень серьезно. Самым активным менеджерам этого топливного холдинга теперь грозит до 25 лет тюрьмы.
Материалы следствия по этому делу разрослись на 350 томов, а сам текст обвинения занял более 2250 страниц. Эксперты подсчитали, что казна Польши недосчиталась почти 24 миллионов злотых (около 5,66 миллиона евро). Из этой суммы около 11 миллионов — чистый акциз, 10,3 миллиона — НДС, а еще 2,5 миллиона — топливный сбор.
Обвинение также требует привлечь к финансовой ответственности две компании, которыми владели 53-летние главари.
Опираясь на нормы Уголовно-фискального кодекса Польши, прокуроры требуют, чтобы фирмы вернули все заработанные на махинациях миллионы, а также за свой счет оплатили штрафы, которые суд выпишет их сотрудникам.
Пока правоохранители уже арестовали 1,3 миллиона злотых (около 306 700 евро) на счетах этих компаний.
Kriminal.lv в Телеграме
