Жертвами фишинга стали две крупныx американских корпорации. Обе они имели обширные и регулярные деловые отношения с настоящей Quanta Computer Inc, закупая у нее услуги и товары. Официально они пока не называются, но в контексте этого дела упоминаются Amazon и Facebook.
Quanta, чья капитализация оценивается примерно в 8,4 млрд долларов США, является поставщиком серверов, комплектующиx для лэптопов и другого оборудования для крупных технологических компаний. Она также участвует в Open Compute Project — инициативе, разработанной Facebook для обмена технологиями проектирования серверов. В 2011 году Amazon передала сборку своего планшета Kindle Fire в компанию Quanta. Представители Amazon и Facebook пока не комментируют, стали ли они возможными жертвами мошеннической схемы.
Как уже сообщалось, согласно выдвинутым ФБР обвинениям, инициатором всей схемы был 48-летний гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас. По выдвинутому властями США обвинению в мошенничестве отмывке денег он был арестован в Литве. Согласно Reuters, вчера он через своего адвоката подтвердил, что действительно являлся владельцем латвийской компании с практически тем же названием, что и тайваньская Quanta, с 2013 по 2016 год — в период, когда и произошло мошенничество, согласно обвинительному заключению.
«Римашаускас действительно купил латвийскую компанию, потому что он собирался развивать бизнес»,
— сообщил Reuters по электронной почте адвокат Линас Купрушевичюс.
Его подзащитный отрицает свою вину. По словам Купрушевичюса, Римашаускас по профессии — инженер-строитель и до ареста работал в строительном бизнесе в Литве. Запрос от США о его выдаче ожидается в конце мая, сообщила литовская прокуратура.
Римашаускас зарегистрировал Quanta Computer Inc.SIA с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро. По данным ФБР, он отправлял служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялся сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. Платежи поступали на счета латвийской Quanta Computer Inc SIA и оттуда сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.
Латвийские банки (их названия пока не упоминаются) исправно обслуживали эти перечисления. Служба госдоходов (согласно Регистру предприятий, Quanta Computer Inc.SIA из года в год сообщала о нулевом обороте) в 2015 году наложила запрет на продажу и реорганизацию компании, однако вскоре сняла его.
Источник - lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме
