На данный момент в рамках масштабного расследования проведено 14 обысков, а пятеро организаторов этой схемы уже получили статус подозреваемых.
"Вернем все до копейки!"
В спецоперации, завершившейся 26 мая 2026 года, участвовали сотрудники Управления Госполиции Латвии по борьбе с киберпреступностью, прокуратуры Рижского судебного округа, Евроюста и их украинских коллег, - сообщает Госполиция.
Как выяснило следствие, участники этой международной ОПГ специализировались на схемах так называемого «возврата потерянного» (recovery scam). Они целенаправленно вычисляли пожилых людей, которые ранее уже были обмануты другими аферистами. Мошенники звонили несчастным пенсионерам, втирались в доверие и обещали «абсолютно законно» вернуть все до копейки.
Как только жертва загоралась надеждой, в ход шли инструменты удаленной идентификации (в частности, латвийский Smart-ID). Получив доступ, комбинаторы без всякого согласия владельцев и маскируясь под третьих лиц оформляли на них огромные кредиты.
Контакты жертв покупались у других мошеннических групп, получались от родственных лиц или находились в даркнете.
Поскольку мошенники не говорили по-латышски, они буквально заставили жертв перейти на русский, утверждая, что выучили его в школе и «всё равно понимают», - поясняет Национальная полиция Украины.
Параллельно банда промышляла и классическим разводом — фейковыми инвестициями. Людям рисовали виртуальные «миллионы» на специально созданных криптоплатформах, демонстрируя несуществующую прибыль в несуществующих кошельках.
Полиграф для персонала и шпионские страсти
Внутри самого харьковского «офиса» царила атмосфера, которой позавидовали бы секретные службы. Руководители ОПГ активнозаботились о конспирации и очень не хотели, чтобы к ним заглянули посторонние.
Для рядовых сотрудников в помещениях был введен строжайший пропускной режим, установлена тотальная система видеонаблюдения, а при приеме на работу соискателей даже проверяли на детекторе лжи (полиграфе).
Как накрыли фабрику лжи
Поначалу следователи выявили шестерых пострадавших, у которых выманили не менее 100 000 евро. Понимая, что операторы колл-центра штампуют звонки как на конвейере — ежедневно, интенсивно и систематически, — Госполиция Латвии бросила все силы на экстренную блокировку этой фабрики обмана, чтобы остановить лавину пострадавших.
На сегодняшний день только в Латвии официально идентифицировано уже как минимум 50 жертв харьковских «брокеров».
Однако правоохранители уверены: реальное число пострадавших, равно как и общая сумма ущерба, гарантированно окажется намного больше. Кроме того, обманутые "клиенты" мошенников со схожим почерком уже начали всплывать и в других странах Евросоюза.
Промежуточный финиш: двое лидеров этой группы отправлены под арест в следственный изолятор, а еще трое соучастников заперты - под домашним арестом.
Что нашли при обысках
Во время 14 обысков силовики изъяли внушительный арсенал:
целую гору компьютерной техники;
49 мобильных телефонов;
30 холдеров с SIM-картами;
профессиональный счетчик банкнот (считать недополученную прибыль);
автомобили;
аппаратный криптокошелек и кучу других улик, наглядно подтверждающих, кто и за какой объем обмана отвечал в этой банде.
Сейчас латвийские и украинские эксперты изучают содержимое изъятых жестких дисков, выявляя все новые эпизоды и разыскивая оставшихся подельников, которые успели разбежаться.
Краткий гид по выживанию от Госполиции Латвии
Поскольку телефонное и инвестиционное мошенничество прочно удерживают лидерство в топе латвийского киберкриминала, Госполиция решила в очередной раз напомнить гражданам базовые правила гигиены в сети и по телефону. Медленно, четко и без бюрократии:
Кладите трубку сразу. Чувствуете подвох или странный напор? Не будьте вежливыми, просто прерывайте звонок.
Smart-ID и пароли — это святое. Никогда, никому и ни под каким соусом не передавайте коды авторизации, PIN-коды и доступы к банку.
Паника — плохой советчик. Если вам кажется, что данные карты утекли, мгновенно блокируйте счет через официальное приложение или звоните в банк сами.
Никакого удаленного доступа. Не устанавливайте на телефоны и компьютеры программы вроде AnyDesk или TeamViewer по просьбе «заботливых специалистов».
Инвестируйте с умом. Прежде чем нести деньги «брокеру», проверьте, есть ли у него вообще лицензия на финансовые услуги в Латвии.
Не платите за «спасение». Запомните раз и навсегда: если кто-то звонит и предлагает за долю малую вернуть деньги, которые у вас украли прошлые мошенники — это те же самые мошенники (или их коллеги).
Официальный путь спасения. Возвратом украденного занимаются исключительно правоохранительные органы и суд. Любые обещания быстрых выплат от частных контор — это гарантированный развод.
Эта международная операция в очередной раз доказала: критическое мышление — лучший щит от киберпреступников. Если вам или вашим близким поступил подозрительный звонок, немедленно сообщите об этом в полицию и свой банк.
Kriminal.lv в Телеграме
