Как наказали бригадира "денежных мулов": снимал деньги с их карт

Суд по экономическим делам рассмотрел дела участника мошеннической группы, который собирал деньги с "денежных мулов". Ему предъявили обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем, в группе.

Согласно материалам дела, обвиняемый договорился с преступной группировкой мошенников, обчищающих счета латвийцев, что будет "отмывать" деньги. Участники группы общались в Telegram.

5 марта 2024 года обвиняемый поехал в торговый центр, встретился с другим участником группы (курьером), получил от него банковскую карту и направился к банкомату Swedbank. Там он снял 2170 евро в 3 захода. Приехавшему "денежному мулу" он заплатил 200 евро.

11 марта 2024 года он снова получил банковскую карту от курьера и в банкомате снял 2750 евро, за 3 раза, оставив 200 евро "денежному мулу".

2 апреля операцию повторили и сняли 3000 евро. "Мул" получил 290 евро.

Всего обвиняемый легализовал 13 920 евро, прежде, чем был задержан 3 апреля 2024 года.

До суда он заключил соглашение с прокурором о признании вины. Суд 31 января его утвердил. Так что в итоге обвиняемый получил 3 года лишения свободы; также у него конфисковали 480 евро.

Как указывает судебный портал, этот приговор уже вступил в силу. (Arhīva nr. K75-0266-25).

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Итоги задержания наркодилеров: нашли вещества на 500 000, 30 000 наличными и 13 машин (фото) (22)

Госполиция обнаружила у крупнейшей из задержанных в этом году групп наркодилеров вещества на сумму около полумиллиона евро, сообщает структура. Кроме этого, изъято 30 тысяч евро наличных и 13 машин, в том числе транспортные средства класса люкс.
Топливная мафия в Испании: задержано 18 человек, латвийцы в том числе (2)

В ходе совместной операции Гражданской гвардии Испании и Службы таможенного надзора Налогового управления Испании на прошлой неделе была ликвидирована преступная организация, которая в последние годы тайно импортировала из стран Восточной Европы не менее 1,7 миллиона литров "левого" топлива, сообщает Министерство внутренних дел Испании. В группе подозреваемых - граждане Украины, Латвии,…
Сутенерство: как зарабатывают на "массажных салонах" (дополнено) (16)

Судебный портал приводит примеры дел по сутенерству. Судебные решения показывают, что в большинстве случаев предоставление интимных услуг замаскировано под вывеской «массажный салон».
Махинации на 5 млн: заключена сделка с прокурором (2)

Это первое уголовное дело, в котором в качестве потерпевших фигурируют несколько государств-членов Европейского союза, которое будет рассматриваться в латвийском суде. В судебном процессе в Латвии также примут участие налоговые администрации Австрии, Германии и Франции, - сообщает латвийская служба Госдоходов (СГД).

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Попались 2 крупных наркодилера: принимали заказы через Telegram-ботов (дополнено, фото) (2)

Этой осенью Государственная полиция Риги задержала нескольких лиц, занимавшихся торговлей наркотиками через мессенджер Telegram. Один из задержанных использовал в своей преступной деятельности ботов (программы) для автоматического обеспечения наркоторговли. В рамках другого уголовного процесса полиция задержала изготовителя тайников с наркотиками, также связанного с Telegram-каналом. У него было обнаружено большое количество практически…
Операция SIMcartel: в Латвии поймали мошенников, которые увели миллионы (видео)

Государственная полиция сообщает, что в ходе международной операции SIMcartel задержала 5 человек, которые под прикрытием законной предпринимательской деятельности помогали мошенникам создавать анонимные онлайн-аккаунты, с помощью которых у людей в разных странах выманивали деньги. Материальный ущерб, нанесенный жертвам, измеряется почти 5 миллионами евро.
Латвия конфисковала у россиянина 1,3 млн евро

СГД и прокуратуре удалось доказать преступное происхождение 1,3 миллиона евро и конфисковать их в пользу латвийского государства, сообщает служба.