27 Мая 2024 18:27
Новости
  10:30    31.1.2023

Как группа латвийцев «отмывала» деньги жертв международных мошенников

Как группа латвийцев «отмывала» деньги жертв международных мошенников
18 января Суд по экономическим делам (СЭД) рассмотрел дело 4 подсудимых, которым вменили отмыв в группе. В итоге осудили "погонщика мулов" и его подопечных.
Согласно материалам дела, подсудимый А., не позднее чем до 3 декабря 2020 года, договорился с лицами, которых судят отдельно, договорился о вербовке и использовании "денежным мулов", с помощью которых будут легализовывать полученные преступным путем деньги.

Для начала через приложение "Snapchat" будущий подсудимый А. договорился с "мулом" № 1 о переводе полученных преступным путем (мошенничества) средств на счет этого лица № 1 в "Swedbank". 

3 декабря 2020 года со счета обманутой гражданки Греции отправились 4900 евро. "Мул" № 1 по указанию А. перевел 1200 евро и 3200 евро на счета А. в нидерландский банк, а оставшиеся деньги в размере 470 евро оставил себе.

Таким же образом на следующий день А. переслал другим "мулам" (обвиняемому Б. и С.) 4990 евро со счета другой обманутой гражданки Греции. Деньги они также должны были отослать на нидерладский счет А.

Еще один подсудимый Д. в январе 2021 года от неустановленного лица со счета в испанском банке "Ibercaja Banco SA" получил 1999 евро, добытые с помощью мошенничества. Далее деньги участники группы стали пересылать.

Как их наказали

С обвинением подсудимые заключили соглашение о признании вины, СЭД его утвердил и в итоге они получили такие приговоры:

Подсудимый А. - 4 года тюрьмы,

Б. - 2 года и 6 месяцев, С. - 2 года условно, Д. - 2 года условно.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Комммуналка: когда вода может быть зелененькая и прохладная

    На следующей неделе в Риге начнутся проверки теплосетей, - сообщает предприятие теплоснабжения Rīgas siltums (RS).
  • Бесплатно: если нужен совет гинеколога

    В грядущий вторник - 28 мая, женщин приглашают на «Телефонное свидание с гинекологом», чтобы бесплатно - по телефону 25442259 с 10 до 19 часов - получить ответы от гинекологов о контрацепции и по другим актуальным для них темам.
  • Тренер по боевым искусствам изнасиловал двух воспитанников

    Госполиция завершила расследование по делу тренер по боевым искусствам, совершившему в 2013 и 2023 году сексуальное насилие в отношении своих учеников, которые в то время были малолетними. Следствием было установлено, что преступления были совершены за границей, куда тренер вместе с воспитанниками ездил на международные соревнования. Материалы дела переданы в прокуратуру,…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии