Латвийская часть истории относится к периоду с августа 2014 по февраль 2018 года. По версии прокуратуры ЛР, подсудимый произвел многоступенчатую операцию по легализации преступных доходов из России. Сначала он вносил наличные на свои счета в российских банках — ОАО «Сбербанк России» и ПАО «Московский кредитный банк».
Дальше деньги «потекли» в Латвию — на личный счет обвиняемого в ликвидируемом ныне ABLV Bank. В платежках неизменно указывалось скромное и лаконичное основание: «перечисление собственных средств» или «перечисление собственных средств для пополнения депозита». Оказавшись в Риге, доллары постепенно конвертировались в евро.
Эти деньги россиянин использовал для легализации своего статуса в Латвии. В марте 2015 года он отправил 250 000 евро со своего счета в ABLV Bank на счет латвийской Государственной кассы (Valsts kase) для покупки беспроцентных государственных облигаций, а еще 25 000 евро ушли в Министерство экономики ЛР с той же пометкой.
О бытовых радостях жизни подсудимый тоже не забывал. В списке трат значатся проживание и обеды в Hotel Grand Palace и Dome Hotel & Spa, аренда машин в Quickrent and transfer-DA, покупки в Италии, а также покупка золотых слитков и инвестиционных монет. Часть денег ушла на оплату комиссий банка и аренду сейфа.
Конфискация «по кругу» и вкладчики банка «Клиентский»
В ходе расследования в Латвии у обвиняемого изъяли 19 385 евро и 9900 долларов наличными, заблокировали 42 469,82 евро на счету в ABLV Bank и наложили арест на гособлигации номиналом 250 000 евро.
В 2020 году Рижский окружной суд признал эти деньги преступными и конфисковал их. Как указывает СЭД, при этом судьи опирались на материалы из РФ, где экс-банкира обвиняли в хищении средств у банка «Клиентский» и его вкладчиков.
Однако СЭД указывает на парадоксальный замкнутый круг: в процессе о конфискации имущество признали «грязным», ссылаясь на факт проводимых операций в Латвии. А в основном уголовном деле обвинение пытается доказать вину в отмывании денег, просто ссылаясь на сам факт прошлой конфискации! Суд подчеркнул, что такой метод «кругового доказывания» фактически заставляет подсудимого доказывать свою невиновность на основании немотивированных решений.
Более того, предоставленные российской стороной материалы оказались весьма спорными. Из Москвы прислали документы о том, что обвиняемый в июне 2015 года якобы украл средства вкладчика из банка «Клиентский» на сумму свыше 131 млн рублей (примерно 1,87 млн евро по курсу на 2015 год). Но последний перевод денег из РФ в Латвию обвиняемый сделал еще в марте 2015 года — то есть за три месяца до «кражи».
Кроме того, судя по материалам российских судов, деньги конкретного пострадавшего вкладчика «Клиентского» никуда из банка не исчезали и до сих пор лежат на его счетах, а он сам просто пытался получить их в обход очереди кредиторов банкротящегося банка.
Другие эпизоды обвинений из РФ — вроде выдачи фиктивных кредитов компаниям «Простаринжиниринг» и «Сантек» — также не содержали никаких доказательств участия обвиняемого или перевода этих сумм в Латвию. Российские органы сами неоднократно отвечали латвийским следователям, что никаких данных о перечислении украденных денег на зарубежные счета у них нет.
ВНЖ, статус беженца и зарплата наличными
СЭД также изучил показания свидетеля, руководившего компанией ЗАО "Лизинговые технологии". Тот заявлял, что обвиняемый продал фирме свой Land Rover Range Rover за 3,5 млн рублей, но продолжал на нем ездить. (Сумма сделки — примерно 50 000 евро по курсу сделки. За 10 лет российская валюта потеряла 27,7% своей чистой стоимости в евро).
СЭД указывает: даже если это была сделка с заинтересованностью, к легализации преступных доходов она не имеет отношения. К тому же адвокат Лига Балтиня не получила возможности допросить свидетелей из РФ из-за текущей международной обстановки, а использовать неисследованные показания против подсудимого нельзя — это прямое нарушение права на справедливый суд.
Параллельно выяснилось, что подсудимый имел вполне легальные и очень высокие доходы. Обвиняемый работал в банковской сфере еще с 1993 года (включая коммерческий банк «Реформа») и занимал руководящие посты в различных компаниях.
С 2005 по 2015 год его официально подтвержденный доход превысил 750 000 долларов США, а зарплата в банке «Клиентский» составляла 200 000 рублей в месяц (примерно 3300 евро на момент выплат). В России зарплату выдавали наличными, что абсолютно законно и объясняет происхождение денег, внесенных на счета.
Главным же аргументом защиты стал сам смысл перевода денег в Ригу. Обвиняемый не скрывал свои счета, честно уведомил налоговые органы РФ об открытии счета в ABLV Bank и оформлял вид на жительство (ВНЖ) в Латвии через компанию SIA "SC Key Faktor". Покупка гособлигаций была официальным условием получения ВНЖ. Позже подсудимый и вовсе запросил в Латвии статус беженца.
СЭД: «Это не отмыв!»
Приговор Суда по экономическим делам от 13 августа 2026 года был таким: переводы денег из РФ в Латвию, их конвертация, покупка гособлигаций, а также оплата отелей и покупки в ювелирных магазинах были направлены на получение ВНЖ и личные траты, а не на «маскировку преступных доходов».
За неимением состава преступления россиянин был полностью оправдан.
Однако этот приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде в течение 10 рабочих дней.
Дело Nr. 11816002718, архивный номер Nr. K75-0128-26.
Для справки по делу банка «Клиентский»
В ряде российских СМИ публикуется такая хронология по делу Коммерческого банка АО «Клиентский» (дальнейшее печатается на правах версии):
Основан в 1993 году, долгое время позиционировался как финучреждение для обслуживания бизнеса и состоятельных частных клиентов.
В июле 2015 года Центральный банк РФ отозвал у банка «Клиентский» лицензию из-за неадекватной оценки кредитного портфеля и высокорискованной политики. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и регулятор выявили рекордную недостачу активов в размере более 12 млрд рублей (порядка 171,4 млн евро по курсу на июль 2015 года). Осенью того же года банк был официально признан банкротом.
Со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщалось: перед отзывом лицензии руководство банка якобы массово оформляло кредиты на фирмы-однодневки и подконтрольные компании (например, ООО «Сантек» и «Простаринжиниринг»). Кроме того, якобы производились списания и хищения прямо со счетов и депозитов физических лиц.
Организаторами схем якобы выступали совладельцы и руководители банка — председатель совета директоров Александр Кленовский и другие. В РФ к уголовной ответственности удалось привлечь только Александра Кленовского. Бывшие топ-менеджеры покинули Россию и были объявлены в международный розыск.
В рамках дела о банкротстве АСВ добилось привлечения бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности на сумму более 11 млрд рублей (около 115,7 млн евро по текущему курсу).
Kriminal.lv в Телеграме
