Агенты Федерального бюро расследований (ФБР), занимающиеся делом Могилевича, решили рассказать журналистам CNN, почему бюро тратит столько сил на поимку этого бизнесмена, пишет интернет-издание GZT.ru .
Дело в том, что ФБР считает Могилевича настоящим воплощением зла, человеком, имеющим огромные связи с преступными организациями по всему миру. По мнению ФБР, по своему влиянию в преступном мире Могилевич превосходит даже преступника номер один в США Джона Готти.
Девочки, оружие и деньги
«У него имеется доступ ко всему: к финансовым и криминальным организациям. Он может повлиять на мировую экономику, сделав один телефонный звонок», — заявил специальный агент ФБР Питер Ковенхофен.
«Это особенный человек. Очень могущественный, — вторит ему специальный агент Майк Диксон. — Думаю, он гораздо авторитетнее, чем был Джон Готти. Могилевич может оказывать влияния на целые нации. У Готти никогда не было такого статуса».
Неуязвимость Могилевича ФБР объясняет его хорошими связями. «С ним работает очень умная, хорошо образованная команда. Он нанимает высококлассных консультантов, адвокатов, сотрудничает с различными фирмами. Окружение обеспечивает Могилевичу защиту в его криминальных делах», — добавил Диксон.
Могилевичу однажды уже удалось ускользнуть от правосудия США (в начале 2000-х он уехал из страны после обвинений в рэкете и мошенничестве), и ФБР ждет, чтобы Могилевич снова ступил на американскую землю.
Среди самых последних обвинений, предъявленных США Могилевичу, — обвинение 2003 года. Тогда правоохранительные органы заявили, что Семен Могилевич участвовал в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. США запросили Россию об экстрадиции Могилевича, но получили отказ.
Раз Россия Могилевича не выдает, ФБР, согласно заявлению его агентов, решило просто подождать, пока бизнесмен не появится в США.
Гражданин мира
Гражданин Украины, России, Венгрии и Израиля, Семен Могилевич за свою жизнь сумел разозлить правоохранительные органы многих стран.
По данным российских правоохранительных органов, свою преступную деятельность Могилевич начал еще в первой половине 1970-х годов. Он был связан с люберецкой и солнцевской группировками.
В 1990 году, наладив свой бизнес в России, Семен Могилевич эмигрировал в Венгрию, где открыл несколько ночных клубов и приобрел парочку связанных с производством оружия заводов. 1994-й подтвердил рост авторитета Могилевича среди преступного сообщества. В этом году на встрече крупнейших мировых мафиози он представлял СНГ.
В 1993-м Служба безопасности Украины завела на Могилевича дело. К 2005 году это дело (впоследствии уничтоженное) насчитывало несколько тысяч страниц.
В 1995 году на Могилевича обратили внимание правоохранительные органы Великобритании. Бизнесмену было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании десятков миллионов долларов через лондонские банки. Могилевич был объявлен Великобританией в розыск, и ему запретили въезд в страну.
США вплотную занялись Могилевичем в 2003-м, предъявив ему официальное обвинение в вымогательстве, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации и отмывании денег. Предъявленные обвинения связаны с деятельностью компаний YBM Megenex Int. и FNJ Trade Management, созданных Могилевичем в США. В течение 1993-1998 годов с акциями этих компаний осуществлялись финансовые махинации, приведшие к тому, что инвесторы компаний потеряли 150 млн. долларов.
Наконец, в 2008 году свои счеты к Могилевичу предъявила Россия. 24 января Семен Могилевич был арестован сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов фирмой «Арбат Престиж». В июле 2009 года он был освобожден под подписку о невыезде.
В последние годы Могилевич проживал в России и Израиле.
Kriminal.lv в Телеграме
