14 и 15 октября Национальное налоговое управление Польши (региональные отделения Нижнесилезского, Мазовецкого, Силезского и Люблинского таможенных и налоговых управлений) совместно с Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью, полицией и Службой охраны железных дорог ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся уклонением от уплаты НДС.
Расследование проводилось под надзором Европейской прокуратуры.
В ходе расследования было установлено, что группа занималась подделкой документов, трансграничным мошенничеством со счетами-фактурами и отмыванием денег. Расследования проводились в Австрии, Бельгии, Германии, Латвии и Нидерландах.
Преступники использовали систему международной торговли для приобретения и поставки товаров внутри Европейского союза. В преступной схеме были задействованы компании, не осуществлявшие реальной экономической деятельности и скрывавшие свой фактический оборот.
Свою преступную деятельность подозреваемые осуществляли в Польше, Бельгии и Нидерландах. Причиненный госказне ущерб составил около 50 миллионов евро.
В рамках расследования сотрудники полиции провели обыски в 22 местах в Мазовецком, Силезском, Люблинском и Варминско-Мазурском воеводствах. В ходе обысков были изъяты: бухгалтерская документация, ноутбуки, жесткие диски, телефоны, карты памяти, накопители данных и марихуана.
Сообщается, что задержания проводились в нескольких странах, а в Польше по этому делу задержаны четверо подозреваемых.
Расследование дела продолжается.
Kriminal.lv в Телеграме
