На скамье подсудимых оказались шесть человек: двое управляющих директоров компании по дистрибуции нефтепродуктов из Северной Баварии, двое юристов, налоговый консультант и офис-менеджер. В зависимости от роли в нелегальном бизнесе, их обвиняют в уклонении от уплаты налогов, участии в преступной организации, злоупотреблении доверием, преднамеренном банкротстве и препятствовании правосудию.
Суть махинации заключалась в торговле так называемым «дизайнерским топливом» — химически модифицированным продуктом, созданным специально для обхода налогообложения. Топливо ввозилось на немецкий рынок через Польшу под видом смазочного масла. В Германии товар перемаркировывали и реализовывали уже как дизель.
Чтобы запутать следы и скрыть происхождение продукта, использовалась сложная цепочка фиктивных сделок через компании в Литве, Латвии и Венгрии.
Следствие установило, что с ноября 2023 по ноябрь 2024 года подозреваемые закупили огромные партии нефтепродуктов через фирмы-прокладки («missing traders»). Всего было зафиксировано более 3000 поставок. Используя фальшивые счета-фактуры, мошенники незаконно вычитали НДС, что нанесло бюджету ущерб в размере 23,7 миллиона евро. Кроме того, один из участников координировал цены и выставлял подложные счета от имени подставных буферных компаний, помогая уклониться от уплаты еще на 8 миллионов евро.
Когда возник риск разоблачения, директора при помощи юристов и бухгалтера попытались спасти активы. Они перевели имущество компании, включая автопарк, на новое юридическое лицо. Эти транзакции на сумму более 9,5 миллиона евро привели к тому, что оригинальная фирма не смогла платить по долгам и обанкротилась. Параллельное дело о неуплате энергетического налога (акциза) сейчас рассматривается региональным судом города Хоф.
Расследование вела Европрокуратура (EPPO) при поддержке налоговых и таможенных служб Берлина, Баварии и других регионов Германии. Если вина подсудимых будет доказана, главным фигурантам грозит до десяти лет тюремного заключения.
Kriminal.lv в Телеграме
