Там выясняют, знали ли в TeliaSonera или могли знать, что деньги за лицензию на мобильную связь были направлены семье президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Изучение переводов продолжается, пока что рано говорить о результатах», — сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Иева Уплея.
Bloomberg напоминает, что президент TeliaSonera Ларс Ньюберг (на фото) ушел в отставку 1 февраля этого года, после того, как юридическая фирма, нанятая для расследования обвинения во взяточничестве, заявила, что компании следовало быть более осторожной, когда она приобретала узбекскую лицензию мобильной связи в 2007 году. Фирма Mannheimer Swartling в своем отчете написала, что TeliaSonera переводила деньги на счета в банках Nordea и Parex, принадлежащие зарегистрированной на Гибралтаре компании Takilant Ltd.
А шведская прокуратура начала расследование еще в прошлом году, чтобы выяснить знал ли крупнейший оператор мобильной связи в стране или мог знать, что деньги, выплаченные компании Takilant в 2007 году за лицензию на мобильную связь, были направлены семье президента Ислама Каримова.
Управление финансового надзора Швеции 16 апреля оштрафовало банк Nordea на 30 миллионов крон (4,6 миллионов долларов) за «недостаточное соблюдение правил ЕС по предотвращению отмывания денег».
Kriminal.lv в Телеграме
