Это очередное дело о вкладах в ABLV Bank, владельцам которых приходится доказывать легитимность денег. На этот раз речь шла о сумме в 441 246,31 евро, - сообщает прократура.
Ранее Суд по экономическим делам отказался признавать эти деньги преступными и постановил снять арест. Однако прокуратура оспорила это решение, и Рижский окружной суд встал на сторону обвинения. Нынешнее постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Деньги были арестованы в рамках уголовного "дела о возможной коррупции и легализации незаконно полученных средств". Владелец счета — бывший украинский чиновник высокого ранга, который на данный момент объявлен в международный розыск. Следствие, которым занималось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сделало вывод: банковский счет в ABLV Bank использовался для проведения сомнительных операций.
Рижский окружной суд (РОС) в своем решении указал: первая инстанция проигнорировала признаки подделки документов, которыми пытались обосновать движение денег по счетам. РОС опирался на совокупность косвенных доказательств, которые подтверждают: средства, скорее всего, имеют криминальное происхождение. Кроме того, владелец денег не смог доказать их легальность, что является его обязанностью в подобных процессах.
В своем решении РОС также сослался на выводы Конституционного суда Латвии от 2025 года, касающиеся стандартов доказывания в делах о конфискации имущества.
Особенности процесса о «преступном имуществе»
Что стоит знать: в Латвии процессы по признанию имущества преступным выделяются в отдельное производство. В рамках такого процесса суд не устанавливает вину конкретного человека в совершении преступления, а решает только вопрос о происхождении самих денег. Если владельцы не могут доказать легальность происхождения капиталов, имущество изымается в пользу государства.
В данном случае доводы представителей защиты о необходимости прекратить конфискацию были отклонены, и деньги окончательно перешли в распоряжение латвийского бюджета.
Для справки: о крахе ABLV Bank и деньгах его клиентов
ABLV Bank долгое время входил в тройку крупнейших банков Латвии и считался флагманом обслуживания нерезидентов (преимущественно из стран СНГ). Его история успеха прервалась в феврале 2018 года.
Основная причина краха: обвинения Минфина США. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала доклад, в котором обвинила руководство банка в системном отмывании денег, сокрытии незаконных схем и содействии в обходе санкций (в том числе в отношении Северной Кореи).
Банку был присвоен статус финансового учреждения, вызывающего «особую озабоченность». Это привело к мгновенной потере доступа к операциям в долларах США и панике среди вкладчиков.
За считанные дни клиенты вывели сотни миллионов евро. Европейский центральный банк ввел мораторий на платежи, признав банк «умирающим или вероятно умирающим» (failing or likely to fail).
В июне 2018 года латвийский регулятор разрешил банку начать процесс самоликвидации под надзором государства.
О ситуации на 2026-й год: выплаты вкладчикам-нерезидентам проводятся только после жесткой проверки происхождения средств по методике, согласованной с международными экспертами.
Значительная часть средств на счетах банка остается замороженной. Прокуратура и Госполиция Латвии регулярно инициируют процессы о признании этих денег «преступно нажитыми». Процессы о конфискации миллионов евро стали регулярной практикой латвийского Суда по экономическим делам.
Что еще стоит отметить: в сентябре 2024 года FinCEN официально отозвала свое заключение 2018 года, признав, что банк больше не представляет угрозы для финансовой системы (так как он больше не ведет банковскую деятельность). Ликвидаторы используют это решение в судах ЕС, пытаясь взыскать компенсации с европейских регуляторов за «необоснованное», по их мнению, закрытие банка.
Kriminal.lv в Телеграме
