Небольшое расследование по процессу неплатежеспособности Плауде-Релингере открывает некие «совпадения», которые наводят на мысли о схемах. Возможно, хозяева Kolonna с помощью офшоров скрываются от долгов, но вовсе не потеряли контроль над бизнесом, пишет журнал Ir.
От миллионных доходов до миллионных долгов
До кризиса в группу входило 21 предприятие, их оборот в 2009 году достиг 105 млн евро. Однако в последние годы менялись названия фирм, владельцы капиталов, а также по компаниям начинались процессы неплатежеспособности
На личную неплатежеспособность подала и Иева Плауде-Релингере. Главным виновником она называла банки, особенно Parex banka, который заморозил 3,6 млн евро из средств Kolonna. Долги самой бизнесвумен достигали 7 млн латов, а вместе со всеми поручительствами за предприятия группы Kolonna – 25 млн латов. При этом в распоряжении самой Иевы Плауде-Релингере было собственности менее чем на миллион латов.
В прошлом году была признана неплатежеспособность бизнесвумен и начата процедура ее банкротства, которая продлится 5 лет.
Все процессы неплатежеспособности в рамках «дела Плауде» представляют собой печальную картину: огромные долги, отсутствие ценных активов. Обеспечением под банковскими кредитами служила цепь поручительств предприятий Kolonna, которые тоже в итоге оказывались в долгах.
«Смена прописки» ради своего администратора?
Однако возникает вопрос: как принцип случайности привел к тому, что администратором неплатежеспособности предприятий Kolonna стал человек, связанный с его владельцами?
С прошлого года администратором неплатежеспособности центрального предприятия группы Kolonna — DK Holding (раньше называлось Holding Kolonna) — стала Майя Андерсоне.
Сначала владелицей компании была сама Иева Плауде-Релингере, однако с началом кризиса следы владельцев затерялись в офшорах. С 2009 года все доли капитала перешли в руки зарегистрированной в на острове Мэн компании Kolonna Limited. Чуть позже совладельцем стала, а потом пропала московская фирма Domo Invest Ltd.
В прошлом году долги DK Holding превысили 6,3 млн латов и стали больше активов. В связи с чем предприятие подало заявку на неплатежеспособность. Однако перед этим холдинг сменил свой юридический адрес – с ул. Валдемара, 20, в Риге, где и сейчас находятся предприятия Kolonna, DK Holding «съехал» в Кулдигу, на ул. Лиепаяс.
В связи с этим дело о неплатежеспособности отправилось по подследственности в Кулдигский суд. Там его рассмотрела и удовлетворила судья Дауна Алксне, назначив администратора – Андерсоне, которая в то время оказалась наверху случайной очереди администраторов.
Судья Алксне и администратор Андресоне хорошо знакомы. До того как продолжить карьеру судьи, Алксне три года проработала помощником адвоката Андерсоне. Сейчас судья не хочет об этом говорить, как и Алксне.
Странные связи
Но это еще не все. Администратор Андерсоне снимает помещение у экс-коллеги Зигмара Столярова, лишенного сертификата администратора. В 2006 году она выдала на имя Столярова доверенность действовать от ее имени. Столяров представлял Андерсоне в деле Kolonna, говорит с кредиторами DK Holding.
Однако не имел на это права, так как был связан с холдингом. В 2007 году он был членом правления предприятия Reho, управлявшего гостиницами Hotel de Rome и Konventa sēta. Фирмой Reho раньше владели в равных долях немецкая фирма Riga Hotel GmbH&Co Betriebs KG и Рижская дума. В 2009 году дума решила продать свои доли. Нил Ушаков в 2009 году заключил залоговый договор с представителем Hotel GmbH&Co Betriebs KG – экс-супругом Иевы Плауде-Релингере Янисом Ласманисом. Согласно договору, продаваемые доли Reho служат обеспечением для займа в 1,03 млн латов.
В этом году залоговый договор самоуправление перезаключило с другой фирмой, которая переняла ответственность за комплекс гостиниц в Старой Риге, – это компания Kirk Investments. Среди ее акционеров значатся зарегистрированный на острове Мэн Ambiente International Limited, сотрудница Kolonna Инета Бояре, работавший в нескольких предприятиях Kolonna Улдис Ципстс и политически активная сотрудница самоуправления Илзе Саулите-Янсоне.
Владельцы Kirk Investment сейчас контролируют большую часть бизнеса Kolonna, в который входит 25 салонов красоты и более 500 работников.
Еще одна часть ценных предприятий группы Kolonna также принадлежит Kirk Investments, основанному в прошлом году с основным капиталом в 2000 латов. Единственный член правления компании – Рута Вилсоне, которая ранее работала на многих предприятиях группы Kolonna.
Мало того, как выяснилось, одно из крупнейших требований кредиторов к DK Holding принадлежит зарегистрированному на острове Мэн предприятию Kirk Investments Limited. Сходство названий бросается в глаза, к тому же адрес предприятия совпадает с адресом крупнейшего владельца латвийского Kirk Investments — Ambiente International Limited.
Должны миллионы «своим» фирмам
Всего в качестве кредиторов DK Holding заявку подали 11 предприятий и частных лиц. Среди них 4 требования на миллионные суммы получены от Douglas Investment B.V. (3,5 млн латов), Kirk Investments Limited (3,08 млн латов), Domo Invest (2,08 млн латов), Parex banka — теперь Reverta (1,8 млн латов).
Владелец или консультант?
Бизнесвумен Плауде-Релингере в телефонном разговоре с журналом Ir сначала признала, что кредитор Kirk Investment Limited и владелец должника (DK Holding) предприятие Kolonna Limited действительно принадлежат одним и тем же людям: группе частных инвесторов, в которой есть американские, немецкие и российские бизнесмены.
Однако в письменном ответе появилась другая версия, согласно которой самой Плауде-Релингере до 2010 года принадлежала Kolonna Limited (фирма-владелец DK Holding). Однако с сентября 2010 года у нее нет влияния на Kolonna Limited, так как, по иску Parex banka, суд острова Мэн назначил на предприятие управляющего капитала – Эндрю Паула Шимина.
Владельцем Kirk Investments Limited в письменном ответе назван некий Иохим Баусс.
— Мне не принадлежат доли Kirk Investments, — подчеркнула Плауде-Релингере.
Однако признала, что дает консультации адвокату, нанятому владельцем компании, по процессам неплатежеспособности в Латвии.
Но, по данным Ir, Плауде-Релингере и Kirk Investments Limited связывает нечто большее, чем просто консультации. Так, в Регистре предприятий острова Мэн имеются копии документов о том, что должностными лицами в компании были и сама Плауде-Релингере (под девичьей фамилией Гайле), и ее экс-супруг Ласманис, и некая жительница Латвии Валентина Смирнова. Адрес последней — Рига, ул. Калькю – это бывшая собственность Иевы Плауде-Релингере, о продаже которой в рамках процесса неплатежеспособности в прошлом году сообщали СМИ.
Вывод напрашивается сам: владельцы предприятий Kolonna пытаются получить как можно больше денег от процесса ликвидации DK Holding, используя «своих» кредиторов.
Kriminal.lv в Телеграме
