В суд Видземском предместья Риги дело было отправлено еще летом 2020 года, однако позже - в ноябре прошлого года дело было передано в Пардаугавский суд Риги. С тех пор состоялось только одно судебное заседание, во время которого был объявлен перерыв. Следующее заседание назначено на 29 сентября.
Всего на скамье подсудимых по этому делу в Пардаугавском суде Риги находится 3 человека.
Судя по судебному расписанию, по делу о взятке обвиняются бывший начальник БПБК Нормунд Вилнитис, адвокат Иева Раминя, а также бывший работник БПБК Андрей Василевич, - указывает LETA.
Что обнаружило следствие
Когда дело было передано в прокуратуру, представитель Госполиции Элина Приедите, не называя имен обвиняемых, рассказала: Управление по борьбе с экономическими преступлениями установило, что сотрудник некой зарегистрированной в Латвии компании, получил от ее истинного выгодоприобретателя распоряжение подкупить сотрудников некоей комиссии для выдачи лицензии на деятельность платежного учреждения, поскольку получение такой лицензии было для него проблематичным.
Сотрудник этой компании договорился с неким экс-руководителем государственного учреждения о том, что он, используя свои личные знакомства, привлечет некоего присяжного адвоката, задачей которого будет найти человека из комиссии, которому можно будет дать "на лапу".
Однако попытка подкупа оказалась неудачной - "лапа" не нашлась, ни один из членов комиссии не согласился принять взятку.
Получив отказ, члены организованной группы решили присвоить взятку в размере 135 тысяч евро.
После получения достаточного количества доказательств в июне этого года было принято решение о передаче уголовного процесса в отношении трех лиц 1960, 1973 и 1985 года рождения в специализированную прокуратуру по организованной преступности для начала уголовного преследования.
Следователи считают, что польская компания заплатила 135 тысяч евро фирме Вилнитиса, чтобы он помог оформить лицензию на деятельность платежного учреждения, что позволило бы компании предоставлять услуги на всей территории Европейского союза.
Однако Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) отказала польской компании в получении лицензии.
В свою очередь компания Вилнитиса деньги потратила.
Взятка или оплата юруслуг?
В то же время в этом деле есть много неясных моментов, например, полиция до сих пор не определила должностное лицо FKTK, которому якобы планировалось передать взятку, - указывает передача Nekā personīga.
Польская компания, в интересах которой должна была состояться сделка - это GPN Data Europe, в Латвии она приобрела фирму GPN Data Latvia.
В связи с этим Nekā personīga приводит такую версию: бывший сотрудник KNAB Василевич был работником этой компании и обратился за помощью к фирме Вилнитиса. В конце 2016 года вышеупомянутые 135 тысяч евро были переведены компании Вилнитиса.
Деньги предназначались для того, чтобы Вилнитис подкупил должностных лиц FKTK, но фигуранты дела это отрицают.
Сам Василевич сообщил, что деньги были заплачены Вилнитису за юридические услуги. Так что никакой взятки не было.
Напомним, Вилнитис был назначен начальником KNAB в 2009 году и освобожден Сеймом от этой должности в 2011 году. Тогда специальная комиссия под руководством генерального прокурора Эрика Калнмейерса в течение трех месяцев оценивала соответствие Вилнитиса занимаемой должности и пришла к выводу, что должности он не соответствует, так как допустил ряд нарушений.
"Сегодня"
Kriminal.lv в Телеграме
