16 Февраля 2025 22:41
Новости
  11:00    31.1.2025

Операция "Адмирал-2.0": лидеру предъявили обвинение (дополнено) (6)

Операция &quot;Адмирал-2.0&quot;: лидеру предъявили обвинение (дополнено) <span class="comment-count">(6)</span>
Следствие раскрыло масштабную схему мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), в которой использовались популярные товары электроники. Предполагаемый ущерб - 297 млн. евро.

27 января 2025 года Европейская прокуратура (EPPO) в Риге предъявила обвинение предполагаемому руководителю преступного синдиката в уклонении от уплаты налогов и "отмывах" - Каспару Казановскису.

Обвинительное заключение было предъявлено в рекордно короткие сроки – всего через два месяца после ареста подозреваемого, - комментирует ход следствия EPPO.

Схема на 400 предприятий

Латвийская Служба госдоходов в конце ноября 2024 года сообщала: под эгидой EPPO прошла в Риге и Вильнюсе широкомасштабная операция по задержанию участников преступного синдиката. 


Как установило следствие, подозреваемые основали предприятия в 16 странах ЕС, действуя в качестве обычных поставщиков электронных товаров. Через виртуальные торговые точки клиентам на территории ЕС были проданы электронные устройства на сумму более 1,48 млрд евро.

При этом покупатели оплачивали не только товары, но и НДС за приобретенную электронику. Однако, считает следствие, мошенники, используя цепочку фиктивных предприятий, которые были обязаны платить налоги, этого не делали.

Средства, вырученные таким образом, переводились на офшорные счета.

В мошенническую схему было вовлечено более 400 предприятий, которые, судя по всему, в том числе занимались легализацией средств, полученных от торговли наркотиками, различных киберпреступлений и мошенничества с вкладами.

Изъято 126 965 евро наличных, авто, электроника

Европол в свою очередь сообщил: во время операции были задержаны 32 человека, а также изъято большое количество смартфонов и других электронных устройств на сумму более 47,5 млн евро, несколько автомобилей класса люкс и 126 965 евро наличными.

Кроме того, было заморожено 62 банковских счета на общую сумму более 5,5 млн евро. Это предварительные результаты, и они, вероятно, будут корректироваться в ближайшие недели.

Операция затронула 16 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Нидерланды, Словакия, Испания.

Европол также указывает: эта международная операция связана с расследованием по делу "Адмирал" в 2022 году, которое считается крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза, причинившим ущерб в размере более 2,9 млрд евро.

Тогда EPPO смогла выявить связь между лицами, проходящими по делу "Адмирал", предприятиями и преступной группировкой, базирующейся в Балтии.

Что вменяют лидеру

Предполагаемого главу синдиката обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.

С момента ареста 28 ноября 2024 года он находится в предварительном заключении.

Если обвиняемого признают виновным, ему может грозить до десяти лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и до 12 лет за отмывание денег, - поясняет EPPO.

Расследование в отношении других участников синдиката, которых насчитывается шестеро еще продолжается.

Прокурор ЕОКЗР Гатис Доник сообщил LETA, что обвинения против остальных будут предъявлены в ближайшее время.

Как уже сообщалось, уголовное преследование в отношении Казановского инициировал Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД). Еще один из задержанных – Валдис Спуркис.

Для справки: чем известен Казановскис

По информации Firmas.lv, посредством литовской компании Rombena он является истинным бенефициаром компании ООО Akes Ltd, которой принадлежат ООО RServiss и ООО Prominent Time Solutions. Кроме того, Казановскис входит в состав правления ООО LA Grupa. Кроме того, Akes LTD является владельцем 100% долей капитала ООО Blue Energy International Ltd, хозяйственная деятельность которого приостановлена 8 ноября. При этом Akes LTD в последние годы хозяйственную деятельность не вело.

Казановский также был фигурантом уголовного дела, в котором его обвиняли в клевете на сотрудника СГД. Суд первой инстанции приговорил Казановского к 140 часам общественных работ в марте прошлого года. Также суд постановил взыскать с обвиняемого 5000 евро в качестве компенсации в пользу потерпевшего за моральный вред. Но решение суда было обжаловано в Рижском окружном суде.

 "Сегодня"

Оставить комментарий

Комментарии

  • Xxx 4 Февраля 2025 19:46

    Vel parejos no karibu fondiem!!!

  • Vovan 5 Февраля 2025 14:39

    Da pridurki oni vse !! Bablo estj a mazgov netu !!)))) Pontjili pridurki !!!))))

  • Кем будет по масти 5 Февраля 2025 19:23

    ...взявший фамилию жены-...... Цауне ? Пойдем ее путем по хатам? Tu esi lohs ©

  • Если посмотреть на лица 9 Февраля 2025 10:48

    этой банды, то болше всего не обремененная интеллектом у казановскиса. Есть мысль, что ему отведена роль громоотвода-зиц председателя.

  • Лица 9 Февраля 2025 17:49

    Там все лица конченных приматов, но этот выделяется.... Да могли пообещать бессмертие - и героически слить. Как бы пчелы летом в хату не влетели. Человек с таким лицом врядли моет что-то больще чем записать ролик на тему "Я выпил шампусика - а ты лох". Уровент владелицы его фамилии. Еше и рогатый....

  • нд 16 Февраля 2025 20:08

    олстая опа ак ела ?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • В Польше задержан латвиец на угнанном Audi A8

    Сотрудники Таможенно-налоговой службы Польши при проверке обнаружили в Будзиско разыскиваемый автомобиль, сообщает akadera.bialystok.pl. 
  • VDD задержала Александра Гапоненко

    Служба государственной безопасности (VDD) в четверг, 13 февраля, задержала активиста Александра Гапоненко, следует из публикации VDD в соцсети X, где на фотографии запечатлен момент задержания.
  • Угон Mercedes Benz Vito: владелец оставил ключи в машине

    11 февраля полицейские получили информацию о том, что в Аугшдаугавском крае, в волости Медумс около 18.30 со двора одного из домов преступнику удалось угнать автомобиль «Mercedes Benz Vito». Правоохранители оперативно задержали угонщика автомобиля, а также вернули транспортное средство владельцу, сообщает полиция.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии