В понедельник, 27 января, налоговая и таможенная полиция СГД передала Европейской прокуратуре для начала уголовного преследования отдельно выделенный уголовный процесс в отношении руководителя организованной группировки за уклонение от уплаты налогов на сумму более 1,4 млн евро и легализацию этих средств, полученных преступным путем, скрыв происхождение денежных средств, полученных в результате преступного деяния, и превратив их в другие активы. И в тот же день было предъявлено обвинение.
СГД ранее сообщала, что Европейская прокуратура (EPPO) провела в Риге и Вильнюсе широкомасштабную операцию по задержанию участников преступного синдиката в связи с подозрениями о применении сложной схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN).
СГД поясняет: это мошенничество нанесло ущерб бюджетам нескольких стран Евросоюза.
"Безналоговая торговля": как это работало
Следствие установило, что подозреваемые основали предприятия в 16 странах ЕС, действуя в качестве законных поставщиков электронных товаров. Через виртуальные торговые точки прямым клиентам на территории ЕС были проданы популярные электронные устройства на сумму более 1,48 млрд евро.
Покупатели оплачивали не только товары, но и НДС за приобретенную электронику. А мошенники, очевидно, используя цепочку фиктивных предприятий, которые были обязаны платить налоги, этого не делали.
Средства, вырученные таким образом, переводились на офшорные счета.
У следствия есть основания полагать, что в мошенническую схему было вовлечено более 400 предприятий, которые, судя по всему, осуществляли в том числе легализацию средств, полученных от торговли наркотиками, различных киберпреступлений и мошенничества с вкладами.
В ходе финансовой разведдеятельности выявлено возможное влияние российской организованной преступности: отмечается, что к этой схеме могут быть причастны отдельные российские преступные сети.
Операция "Адмирал-2"
Европол в свою очередь сообщает: во время операции были задержаны 32 человека, а также изъято большое количество смартфонов и других электронных устройств на сумму более 47,5 млн евро, несколько автомобилей класса люкс и 126 965 евро наличными.
Кроме того, было заморожено 62 банковских счета на общую сумму более 5,5 млн евро. Это предварительные результаты, и они, вероятно, будут корректироваться в ближайшие недели.
Операция затронула такие 16 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Нидерланды, Словакия, Испания.
Европол также указывает: эта международная операция связана с расследованием по делу "Адмирал" в 2022 году, которое считается крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза, причинившим ущерб в размере более 2,9 млрд евро.
Тогда EPPO смогла выявить связь между лицами, проходящими по делу "Адмирал", предприятиями и преступной группировкой, базирующейся в Балтии.
Что известно о фигурантах дела
Прокурор EPPO Гатис Доникс сообщил, что сейчас в Латвии задержаны два лица.
По версии агентства LETA, один из задержанных - предприниматель Каспарс Казановскис.
По информации Firmas.lv, посредством литовской компании Rombena он является истинным бенефициаром компании ООО Akes Ltd, которой принадлежат ООО RServiss и ООО Prominent Time Solutions. Кроме того, Казановскис входит в состав правления ООО LA Grupa. Кроме того, Akes LTD является владельцем 100% долей капитала ООО Blue Energy International Ltd, хозяйственная деятельность которого приостановлена 8 ноября. Akes LTD в последние годы хозяйственную деятельность не вело.
Против Казановскиса также было возбуждено уголовное дело, по которому он обвиняется в клевете на должностное лицо СГД.
Kriminal.lv в Телеграме
