Не сообщает подробности и СГД, лишь заверив, что структура ещё перед обыском разработала планы действий на все возможные случаи. В том числе, и на случай, если чего-то не удастся обнаружить.
Напомним, на минувшей неделе продолжались обыски в рамках расследования налоговых махинаций группы, связанно с ресторанами Gan Bei. В рамках расследования этого громкого дела было задержано 7 человек, в том числе и супруга депутата Сейма Сергея Потапкина Галина Кармача. Дело в том, что она которая связана с владельцами компании Lage Ko, управляющей Gan Bei (через компанию Lage Ltd, где Кармаче принадлежит 5% долей).
По данным Финансовой полиции, организованная группа, связанная с руководством ресторанов сети Gan Bei, регулярно вынимала наличные деньги из кассовых аппаратов. Таким образом из кассы исчезало по 700 000 - 800 000 евро в месяц. То есть, примерно 50% от месячного оборота сети, сообщили специалисты ведомства.
По данным следствия, вынутые из кассы деньги группировка тратила по собственному усмотрению, а также на выплату работникам зарплат в конвертах.
Kriminal.lv в Телеграме
