Дело Dinaz: задержано шесть человек, изъято 1,5 млн. евро наличными

Компания подозревается в уклонении от уплаты налогов. Шестеро задержанных признаны подозреваемыми, один из них помещен под стражу. В целом в рамках уголовного процесса уже прошло более 40 обысков.

Во время следственных действий изъято около 1,5 млн. евро, при этом у одного из фигурантов дела по месту жительства было найдено 832 675 евро наличными.

Ранее уже сообщалось, Финансовая полиция 24 ноября прошлого года начала уголовный процесс о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в крупном размере, которые были осуществлены группой связанных лиц на территории Латвии и других стран Европейского союза с помощью оформления многочисленных документов о сделках, на самом деле не производившихся.

Таким образом государство недополучило 1,371 млн. евро в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость. Группа вывозила из Латвии товары, меняла их фактического собственника на одну из зарегистрированных в ЕС фирм. Позже эти товары ввозились обратно в Латвию и продавалась на территории страны. Товары реализовывались с помощью специально перепрограммированных кассовых аппаратов таким способом, что продажа товаров фактически не отражалась в бухгалтерии и документах, направляемых в СГД.