Это не первый раз, когда связанные с Бернисом компании пользуются услугами американских лоббистов. Например, SIA ABLV Advisory Services обратился к лоббистской компании Blue Star Strategies LLC на следующий день после публикации специального заключения Минфина США относительно деятельности банка ABLV. В нем говорилось, что финансовое учреждение «институционализировало отмывку капиталов как основу своей бизнес-практики», а незаконная финансовая деятельность включает в себя «осуществление транзакций для сторон, связанных с юридическими лицами, находящимися в списках ООН, некоторые из которых участвуют в поставках Северной Корее или экспорте из нее баллистических ракет».
Что касается Ланца, то видную позицию в кампании Трампа он воплотил в успешную, но противоречивую лоббистскую карьеру, отмечает OpenSecrets.org. Ланца часто появлялся на CNN в период с октября 2017 года по май 2018 года, где критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы США.
В то же время он представлял российскую фирму EN + Group, контрольный пакет акций которой принадлежал миллиардеру из близкого окружения президента России Владимира Путина Олегу Дерипаске. В 2018 году США ввели против него и связанных с ним компаний санкции.
Именно Ланца пытался оказать давление на правительство США, чтобы оно отменило введенные против предпринимателя санкции. Так, EN + Group реструктурировал бизнес, чтобы уменьшить долю Дерипаски до требуемого предела для снятия санкций, и передала миллионы долларов в виде акций детям бизнесмена. В результате EN + был исключен из списка санкций в январе 2019 года.
Кризис вокруг ABLV начался 13 февраля 2018 года, когда заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер назвала банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Акционеры ABLV bank 26 февраля на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов.
Источник - rus.lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме