Борьба с отмывами: на счетах преступников заморожено 79 млн евро

medialeaks.ru

Служба по борьбе с легализацией преступно нажитых средств в прошлом году добилась "заморозки" 79 млн евро. В целом было получено 17 041 сообщение о необычных или подозрительных сделках.

Службе пришлось отдать 403 распоряжение о заморозке преступно нажитых средств на 45 дней.

За год правоохранительные органы получили 310 материалов для решения вопроса о начале уголовного процесса. В 45 случаях из них фигурируют схемы на 20 и более физических или юридических лиц. При этом в 66 случаях речь шла о сумме, более 1 млн евро.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Задержание наркодилера: изъяли концентрат для наркотиков на миллион (фото)

В Риге изъят концентрат, который мог быть использован для производства наркотиков на 1 миллион евро, - сообщила Госполиция.
Подпольная сигаретная сеть: возможно, причастен бизнесмен из Резекне (дополнено, видео) (40)

В Латвии полиция и пограничники ликвидировали крупное подпольное табачное производство. Арестованы 32 человека и изъято около 300 миллионов нелегальных сигарет, - комментирует операцию Европол.
Убийство Бункуса: прокуратура подала апелляционный протест (5)

5 декабря 2024 года прокуратура сообщает, что подала апелляционный протест на решение Рижского городского суда по так называемому уголовному делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
Задержали «денежных мулов»: работали на телефонных мошенников. О новых схемах (3)

Они работали на телефонных мошенников и собирались заполучить деньги 94-летней старушки... Госполиция Латвии предупреждает: "денежных мулов" сейчас задерживают практически каждую неделю. Между тем сами мошенники активизировались. За десять месяцев этого года они уже сумели выманить у клиентов 4 крупнейших банков 13,7 млн евро. За весь прошлый год было похищено 12,662 млн…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Громкие дела: поджигатель из Гризинькалнса мстил "бывшей" (дополнено)

Рижский городской суд в понедельник, 20 января, приговорил ранее судимого мужчину, которого обвиняли в поджоге многоквартирного дома в Гризинькалнсе и других преступлениях.
Схемы: как мошенники за год увели 15,5 млн евро (дополнено)

У клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, в прошлом году мошенники выманили 15,5 млн евро, что на 22,4% больше, чем годом ранее, сообщает Ассоциация финансовой отрасли (АФО). Что стоит при этом отметить особо: в ноябре минувшего года стало известно, что отдельные крупные операторы, наконец, начали блокировать звонки поддельных…
Законы: какую помощь должны оказывать своим жителям самоуправления

Все муниципалитеты Латвии впредь должны предоставлять одинаковую минимальную корзину социальных услуг своим жителям - независимо от их размера и численности населения. Это предусмотрено поправками в Закон о социальных услугах и социальной помощи, которые вступили в силу с 21 января 2025 года. В обязательную "корзину" входит 10 пунктов.