Борьба с отмывами: на счетах преступников заморожено 79 млн евро

medialeaks.ru

Служба по борьбе с легализацией преступно нажитых средств в прошлом году добилась "заморозки" 79 млн евро. В целом было получено 17 041 сообщение о необычных или подозрительных сделках.

Службе пришлось отдать 403 распоряжение о заморозке преступно нажитых средств на 45 дней.

За год правоохранительные органы получили 310 материалов для решения вопроса о начале уголовного процесса. В 45 случаях из них фигурируют схемы на 20 и более физических или юридических лиц. При этом в 66 случаях речь шла о сумме, более 1 млн евро.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Возможный убийца администратора Бункуса под судом и за хулиганство: оскорблял прокурора

Прокуратура сообщает, что передала в Рижский городской суд уголовное дело, по которому Виктор Кривошей, подсудимый по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, обвиняется в хулиганстве в зале суда.
Махинации с продажей лесных участков: под судом депутат и бизнесмен (1)

Двое обвиняемых - депутат Краславского самоуправления и предприниматель отправлены под суд по обвинению в подделке документов и мошенничестве, - сообщила прокуратура. В деле фигурирует фальсификация и использование восьми документов.
Вооруженное ограбление магазина в Старой Риге: кого ищет полиция (2 видео) (10)

Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов Baltic Watches - нападавшие сбежали с места происшествия. Один человек при налете пострадал и доставлен в медучреждение, - сообщает Госполиция.
"Накрыли" колл-центр мошенников: увели у латвийцев более 340 000 (видео, дополнено) (4)

На нынешней неделе Госполиция Латвии сообщила: совместно с правоохранительными органами Украины 27 марта этого года была пресечена деятельность международной организованной преступной группы, от которой пострадали латвийцы.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Поездки и санкционка: осторожно, штрафы повышаются!

Что стоит знать латвийцам, которые, к примеру, отправятся к родственникам в гости нынешним летом в Россию или Беларусь: 16 апреля Сейм Латвии уже во втором чтении поддержал поправки к Закону Латвии "О международных и национальных санкциях», которые предусматривают увеличение штрафов за их нарушение. Частные лица будут рисковать штрафом до 10…
Розыск: просят опознать этих молодых людей

Рижское региональное управление Государственной полиции просит помочь найти парней с фото.
Суд для контрабандистов: возили в Россию гашиш, а из России — сигареты (фото)

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД, VID) передало в специализированную прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении девяти лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков и сигарет в крупных размерах. Среди задержанных — трое организаторов группировки.