27 Марта 2026 08:10
Новости
  14:57    2.2.2015

Борьба с отмывами: на счетах преступников заморожено 79 млн евро

Борьба с отмывами: на счетах преступников заморожено 79 млн евро
medialeaks.ru
Служба по борьбе с легализацией преступно нажитых средств в прошлом году добилась "заморозки" 79 млн евро. В целом было получено 17 041 сообщение о необычных или подозрительных сделках.
Службе пришлось отдать 403 распоряжение о заморозке преступно нажитых средств на 45 дней.

За год правоохранительные органы получили 310 материалов для решения вопроса о начале уголовного процесса. В 45 случаях из них фигурируют схемы на 20 и более физических или юридических лиц. При этом в 66 случаях речь шла о сумме, более 1 млн евро.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • В авто двух 18-летних граждан Латвии изъяли свыше €100 000 наличными

    Сотрудники мобильного подразделения таможенного контроля Эстонии остановили на шоссе Таллинн-Пярну-Икла автомобиль Mercedes с латвийскими номерами. В салоне машины находились двое 18-летних граждан Латвии, - В Эстонии у двух 18-летних граждан Латвии изъяли свыше 100 000 евро наличными - сообщает ERR.
  • Ночная погоня: 15-летний байкер заработал 7 «административок» и уголовное дело (видео)

    В минувшее воскресенье, 22 марта, в лиепайском микрорайоне Кароста поездка на мотоцикле превратилась для 15-летнего подростка в серьезное столкновение с законом. После игнорирования требований полиции и неудачного побега юноша стал фигурантом сразу восьми процессов, включая один уголовный.
  • Операция "Borotalco": неожиданные маршруты контрабанды сигарет; аресты в 5 странах (2)

    Европрокуратура (EPPO) сообщает о разгроме международной сети контрабандистов, которая занималась подпольным сигаретным бизнесом в Италии, Франции, Польше, Швейцарии и Великобритании. Чтобы скрыть истинное происхождение груза, сигареты декларировались как товары из Армении, Дубая (ОАЭ) и Испании, а маршруты их доставки проходили через Грузию, Кению, Нидерланды и Турцию для обхода таможенных проверок. В ходе…

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии