Банки вводят тотальное анкетирование клиентов: ищут отмывочные схемы

По словам Бичевскиса, с 1 июля любой «новый клиент», открывающий счет в банке, должен будет заполнить специальную анкету. С 1 декабря это условие будет распространяться и на «старых» клиентов.

«Банки постепенно начнут проверку клиентов, чтобы установить, кто из них является политически значимой фигурой или состоит в родстве с таковой», - сказал Бичевскис.

Он отметил, что нововведение реализуется по распоряжению Комиссии по рынку финансов и капитала с целью расширения возможности борьбы с коррупцией. Но клиентам, по словам Бичевскиса, беспокоиться не стоит.
«Кто и так соблюдает законы, тем волноваться не нужно – для них в повседневной работе с банком ничего не изменится. Цель нововведения – ограничить коррупцию. Некоторые используют родственников для легализации средств, нажитых незаконным путем, а потому закон стал строже. (..) У банков просто будет информация, на какие сделки следует обращать большее внимание. Если лицо получит, например, нехарактерно большой подарок или внесет на счет большую сумму наличных, у нас будет возможность запросить оправдательные документы для такой операции», - сказал Бичевскис.

Он категорически опроверг возможность, что банки будут передавать информацию куда-то на сторону.

«Банковская тайна является одним из наших главных приоритетов. О подозрительных же вещах мы сообщали компетентным органам и ранее», - сказал Бичевскис.

Источник - LSM.lv