1) Частное лицо декларирует доходы, собственность или ценности подозрительного происхождения;
2) Клиент проводит необычно крупную для него сделку;
3) Входящие сделки имеют небольшой объем, а исходящие — большие суммы;
4) Покупается недвижимость по неадекватной цене;
5) У сделки нет очевидной законной цели (или связи с личной или бизнес-деятельностью);
6) В сделке используются поддельные документы;
7) Подозрительная сделка осуществляется с электронными деньгами;
8) Деньги снимаются со счета сразу после их поступления;
9) Частное лицо одной или несколькими операциями вкладывает наличные в коммерческую организацию, выплачивает, одалживает или занимает у других частных лиц 60 000 евро или больше.
10) Уклонение от уплаты налогов;
11) Разительные изменения в балансе счета (увеличившийся оборот и т. д.);
12) У клиента необычно большое количество счетов;
13) Оборот по счету формируется, преимущественно, операциями с наличными;
14) Счет удален от страны резидента;
15) Клиент работает как «прикрытие» для сделок других лиц;
16) Сделка нетипична для клиента;
17) Клиент проводит сложные или необычные сделки (у которых нет очевидно понятной экономической или юридической цели);
18) Используются деньги непонятного происхождения.
Требования закона сообщать о клиентах при проведении подобных сделок распространяются на кредитные учреждения и компании, оказывающие расчетные услуги. Жителей в прямом виде эти поправки к закону не касаются. Стоит отметить, что банки и расчетные организации, так или иначе, предоставляют информацию о подобных сделках Службе по предотвращению легализации преступно полученных средств.
Источник - nasha.lv
Kriminal.lv в Телеграме
