Baltic International Bank (BIB) обратился в латвийские правоохранительные органы с жалобой на возможные угрозы выманить у банка деньги и подорвать его репутацию. По имеющейся у него информации, возможно, что лица, связанные с зарубежными криминальными кругами, а также, вероятно, в сотрудничестве с отдельными лицами из латвийских правоохранительных учреждений, пытались провести незаконные денежные операции, выманить у банка деньги и ухудшить его репутацию.
За последний месяц к ответственным сотрудникам банка многократно обращались чужие люди, которые, предлагая вознаграждение, пытались получить защищенную 61-й статьей закона о кредитных учреждениях информацию о клиентах банка. Лица, связанные с иностранными криминальными кругами, по сведениям банка, хотели создать угрозу имиджу банка и спровоцировать банк на незаконные финансовые операции.
Благодаря банковской системе внутреннего контроля, BIB смог идентифицировать риски и возможную угрозу репутации клиента, банка и государства. В этой ситуации банк предотвратил вероятные противозаконные действия третьих лиц. О проишествии немедленно было сообщено надзору и правоохранительным органам, в чьей компетенции находится дальнейшая оценка состава преступления и соответствующие действия.
После получения информации об угрозе своей репутации банк просит провести объективное и независимое расследование.
Источник - freecity.lv 
Kriminal.lv в Телеграме
