ABLV Bank: в Латвии начат уголовный процесс по отмывам

Госполиция минувшим летом начала уголовный процесс о возможной легализации преступно нажитых средств в теперь уже ликвидируемом "ABLV Bank".

В феврале Госполиция сообщила о начале ведомственной проверки в связи с упомянутыми в заявлении американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями ("FinCEN") возможными схемамих отмывания денег в "ABLV Bank".

Теперь стало известно, что эта проверка переросла в уголовный процесс.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила, что 3 июля 1-й отдел Управления по борьбе с экономическими преступлениями начал уголовный процесс о легализации преступно нажитых средств в крупном размере в "ABLV Bank".

Статус подозреваемого или лица, в отношении которого начат уголовный процесс, по этому делу пока ни к кому не применен.

Как уже сообщалось, проблемы "ABLV Bank" начались после заявления "FinCEN" о якобы действующих в банке схемах отмывания денег. 26 февраля банк принял решение о самоликвидации, которое 12 июня утвердила Комиссия рынка финансов и капитала.

Оставить комментарий

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Задержали банду похитителей людей: угрожали убить и продать на органы (видео)

Польская полиция сообщает, что задержана банда похитителей людей, которая орудовала и в Латвии тоже. Подозреваемые занималась похищением африканских мигрантов в Польше и Латвии, требовали выкуп, угрожая убийством и продажей их органов.
Латвиец под следствием за торговлю женщинами в Ирландии (1)

Госполиция Латвии сообщает: в ходе международного расследования удалось обнаружить сексуальную эксплуатацию латвийских женщин за рубежом.
Отмыли полмиллиарда: среди фигурантов - 9 человек и охранная фирма (8)

Госполиция сообщила, что закончено расследование дела по организованной группе, которая занималась в отмывании денег в крупном размере. Группа действовала с 2012-го года или даже раньше, и, как считает следствие, "отмыла" преступно нажитые деньги на сумму около 500 млн евро.
Огромная нарколаборатория: закончено следствие против 6 участников (видео) (3)

Государственная полиция сообщила: завершено расследование против шести участников организованной преступной группы, связанной с крупной нарколабораторией, обнаруженной в октябре 2024 года в Алуксненском крае.

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Придется подавать пороговые декларации о сделках с наличными от 750 евро

До 2 июля на общественное обсуждение переданы поправки к правилам о порядке и содержании сообщений о подозрительных сделках и пороговой декларации. Они предусматривают, что придется представлять пороговые декларации в случаях, когда физическое лицо совершит сделку по внесению наличных денег, начиная с 750 евро, или сделку по выплате наличных от 1500…
Схема с анкетой в Facebook и другие: как мошенники зарабатывают по миллиону в месяц (1)

Телефонные мошенники продолжают уводить у жителей Латвии по миллиону евро в месяц, причем используют все более инновационные решения и адаптируют методы мошенничества к сезону или актуальным событиям, - сообщает Ассоциация финансовой отрасли.
Операция "Адмирал-2.0": начинается суд об уклонении от налогов на 1,4 миллиона (1)

Сегодня Суд по экономическим делам (СЭД, ELT) начинает рассматривать дело задержанного в ходе международной операции Admiral 2.0 предполагаемого лидера преступного синдиката по мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС, PVN) Каспара Казановскиса. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере.