Сотрудники KNAB выяснили: этот человек уверял, что может повлиять на положительное решение со стороны руководства СГД в отношении возврата переплаченного налога на добавленную стоимость (НДС). Тем самым обвиняемый брал деньги, которые обещал передать в виде взятки должностным лицам налоговой службы.
В целом он насобирал 164 626 евро, но деньги обвиняемый так и не передал налоговикам.
Генеральная прокуратура вменяет указанному лицу присвоение взятки в размере 56 000 евро, деньги были предназначены для должностных лиц СГД.
Первоначально в этом деле фигурировала Ездакова. Однако в ходе следствиея KNAB прекратил уголовный процесс против неё.
«Рыбное дело»
Ездакова возглавляла СГД с марта 2010 года до июня 2013 года, а с 1993 года занимала в налоговом ведомстве другие должности. Судя по всему, «дело Ездаковой» стало продолжением масштабного дела о «рыбном отмыве», в котором был замешан бизнесмен Андрей Подрядчиков.
Что известно о предполагаемом организаторе Подрядчикове: как сообщала программа Nekā Personīga, он сначала занимался переработкой рыбы, однако вскоре ЕС урезало квоты на вылов рыбы, и прибыль существенно сократилась. После этого коммерсант попробовал проворачивать аферы с налогами, быстро нашел себе партнеров и клиентов, а затем организовал около 30 фирм.
Согласно документам, Андрей Подрядчиков занимался переработкой рыбы, автоторговлей и прочими видами бизнес-деятельности. Но на самом деле связанные с ним фирмы занимались внутренними взаиморасчетами и оказывали услуги фиктивным предприятиям, номинальные владельцы которых вскоре после учреждения фирм продавали их гражданам Таджикистана.
Следствие по этим махинациям сотрудники Финансовой полиции Лиепаи начали около 4 лет назад.
В начале расследования начальник Финансовой полиции Каспар Чернецкис сообщил журналистам: уголовный процесс был начат по статьям за мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также по факту легализации преступно нажитых средств в группе. В результате преступной деятельности мошенники нанесли государству ущерб в размере около полумиллиона латов.
Торговля со следствием
Оказавшись по арестом, Подрядчиков стал хвастаться своими связями с представителями власти. По его словам, он давал взятки и политикам, и судьям, и работникам Службы госдоходов. Но главным его покровителем, по признанию бизнесмена, была сама Нелли Ездакова.
После этого по решению прокурора Курземского округа дело было передано в KNAB, где так и не смогли подтвердить подозрения в отношени Ездаковой и закрыли против неё дело.
Kriminal.lv в Телеграме
