Как мошенники "по инвестициям" лишили латвийцев 460 000 евро (2)

В этой связи полиция призывает жителей соблюдать бдительность, получая звонки с незнакомых номеров. Особенно стоит обратить внимание на звонящих, которые представляются финансовыми брокерами и прочими финансовыми специалистами. Обычно мошенники звонят с телефонов, зарегистрированных в Латвии, Литве, Эстонии, Португалии, Италии, Австрии, Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, Румынии, Нидерландах и др. Злоумышленники предлагают инвестировать в платформы, которые не имеют права работать на территории Латвии.

Если потенциальная жертва соглашается вкладывать свои средства в эти сомнительные интернет-проекты, мошенники продолжают общение, используя Skype или Whatsapp. В полиции подчеркивают, что мошенники обманывают своих жертв на русском языке, но не исключается, что разговор может вестись и на других языках – латышском, английском. 

Как поясняют в полиции, при помощи «финансовых специалистов», потенциальные жертвы обманщиков создают расчетные счета в виртуальной среде и начинают в них инвестировать собственные деньги, надеясь заработать. Как правило, чем больший заработок обещают мошенники, тем больше инвестирует в сомнительные виртуальные проекты вкладчик.

По советам «финансовых специалистов» и прочих «брокеров» инвестор покупает и продает акции, участвует в других финансовых операциях. Увлекшись этой игрой, инвестор подсознательно искренне верит, что зарабатывает серьезные средства, но в итоге лишь теряет деньги.

Проверяя подобные случаи, полиция пришла к выводу, что этими аферами занимается организованная преступная группировка из-за границы, причем своих жертв представители ОПГ ищут не только в Латвии, но и в других странах.

Осторожнее с этими платформами

Полиция советует не доверять неизвестным «специалистам», а перед принятием решения – убедиться, зарегистрировано ли инвестиционное предприятие в Латвии, какую оно ведет деятельность, есть ли на эту деятельность лицензия, а также выяснить другую возможную информацию о правомерности деятельности «брокеров» на территории Латвии. Для этого нужно зайти на домашнюю страничку Комиссии рынка финансов и капитала (www.fktk.lv). Там вы сможете найти информацию о лицензированных предприятиях по предоставлению услуг в Латвии.

В целом следует быть осторожными при действиях со своими личными данными, данными расчетных банковских карт, а также с другой личной информацией.

Аферисты часто меняют название своих сайтов, но если увидите один из этих - точно стоит насторожиться.

***gfbroker.***;
***alegramarkets.***;
***market-invest.***;
***maximarkets.***;
***mmglobal.***;
***everest.***;
***everest-trade***;
***gmoption.***;
***Capital Citadel FX***;
***Citadel Forex***;
***Go Capital FX***;
***CT – Trade***;
***Delloy Trade***;
***Glenmore Investment***;
***Trade.Rock-Finance***;
***Rock Capital Market***;
***Fx-dealer***;
***24option***;
***Fxnobels***;
***Fxgtrade***;
***Stock trade market***;
***Markets-invest***;
***alphacapital***

У соседей то же самое: эстонец лишился 400 000

Ещё раз подчеркиваем: пострадавших много в разных странах.

В Эстонии полиция в этом году возбудила по меньшей мере 120 уголовных дел в связи с подобным "инвестированием". Ущерб известных потерпевших в общей сложности превысил 2,2 млн евро. Самая крупная выманенная сумма — 400 000 евро. Каждый третий потерпевший лишился 10 000 — 50 000 евро.

Эстонские полицейские подчеркивают, что "инвестор" (он же будущий потерпевший) охотно отправлает деньги мошенникам сам.

Продолжение - читайте на 3-й странице.