Страницы:
Латвийский след
Большинство материалов скандального дела — секретные, а публично доступны только два документа из Федерального суда США. В них указано, как были организованы подозрительные перечисления через Швецию, Кипр и Латвию.
Так, в сентябре и октябре 2011 года на счетах банка ABLV были переведены два платежа общей сложностью на 75 тысяч долларов. Американские следователи выяснили, что счет принадлежал зарегистрированной в Великобритании фирме Leila Global Trading, которая, в свою очередь, принадлежала зарегистрированному на Кипре предприятию, "директорами" которой являлись двое граждан Латвии. На имена этих людей записаны еще тысячи оффшорных фирм, ведущих как легальную, так и нелегальную деятельность.
В другом судебном документе упомянуты гораздо более солидные суммы: с июля 2011 года по июль 2013 года через банк ABLV были переведены восемь платежей на общую сумму 773 тысячи долларов.
В самом банке ABLV признали факт финансового сотрудничества с "урановым бароном» Микереном. В связи с этим "банк готов сотрудничать с правоохранительными органами", сообщил порталу bb.lv пресс-секретарь ABLV Илмар Ярганс.
Он однако уклонился от ответов на вопросы о том, сколько ABLV заработал на обслуживании переводов торговца оружейным ураном? В латвийском банке также не могут объяснить, почему система контроля ABLV bank не смогла предотвратить факт использования банка для отмывания денег, полученных за поставки радиоактивного урана.
Приговор: 4 года тюрьмы
Вадим Микерин уже приговорен: Федеральный окружной суд штата Мэриленд недавно отправил российского предпринимателя Вадима Микерина за решетку на 4 года. Правда, бизнесмен проведет в тюрьме чуть менее трех лет с учетом года, который он уже находится под стражей. Ожидается, что после отбытия наказания Вадим Микерин будет депортирован в Россию.
Обвиняемый в суде признал свою вину. Это стало результатом соглашения, достигнутого прокуратурой штата Мэриленд и адвокатами бизнесмена. Таким образом господин Микерин избежал участия в процессе. Это способствовало тому, что вынесенное решение является относительно мягким. Ранее речь шла о гораздо большем сроке.
Что же с латвийским банком?
"Мы сейчас ведем проверку именно по этому вопросу. В тот момент, когда будет результат, думаю, общественность про это узнает", — пояснил председатель КРФК Петерис Путниньш в воскресенье в передаче "Nekā personīga" (ТВ3).
Для справки
ABLV Bank имеет большой пакет нерезидентских вкладов. Его крупнейшими владельцами являются ООО Cassandra Holding Company (36,83% акций) и ООО OF Holding (43%). В прошлом году он оказался фигурантом скандала с "кражей молдавского миллиарда". В рамках этого дела КРФК уже приняла решение оштрафовать латвийский PrivatBank на 2 016 830 евро за нарушение ряда законов, в том числе закона "По предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и по предотвращению финансирования терроризма". Однако, судя по документам, через ABLV также проходили миллионные сделки.
КРФК сообщила, что продолжает проверять другие сделки, осуществлённые через латвийские банки, которые, возможно, могли быть связаны с фактами, упомянутыми в докладе американского агентства "Kroll".
Руководитель отдела общественных отношений ABLV Bank Илмарс Ярганс, которого мы попросили прокомментировать ситуацию, дал нам такой ответ с связи с этим делом:
-- В связи с отчетом «Kroll» мы провели внутреннее расследование. В сделках, которые нанесли потенциальный ущерб молдавским банкам, ABLV Bank участия не принимал. Банк в своей деятельности последовательно соблюдает законы и требования как Латвии, так и Европейского союза. КРФК как надзорный орган располагает полной информацией о сделках банка в определенном нормативными актами порядке.
Kriminal.lv в Телеграме
