Мало того, что кредитные учреждения уже сейчас должны сообщать о подозрительных сделках своих клиентов в Службу предотвращения легализации незаконно полученных средств, так правительство хочет со следующего года обязать банки, сообщать и в Службу госдоходов (СГД) о подозрительных сделках своих клиентов — частных лиц — в сфере налогов. Сейму законопроект предложено рассмотреть в срочном порядке.
Гослесагентство во время правления экс-президента Виктора Януковича наладило экспорт украинского леса через оффшорные компании на десятки миллионов. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Украинские следователи с помощью латвийских коллег обнаружили более 80 млн. долларов, которые опальный бизнесмен Сергей Курченко вывел с украинских счетов. Их, как сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Украины Арсен Аваков, Курченко «украл из Украины».
Когда рижанин по имени Виталий решил перевести через свой банк деньги в Фонд помощи Донбассу, он и представить себе не мог, к чему это приведет. Банк не только отказался выполнить его пожелание, но и прислал письмо с уведомлением о том, что прерывает с ним всякие отношения.
В Молдове идет расследование о пропаже из местных банков около миллиарда евро. Есть версия, что они могли быть перечислены в оффшорные зоны через три латвийских банка, сообщает программе Nekā personīga телеканала TV3.
Швейцарские власти начали публиковать данные иностранных физических и юридических лиц, подозреваемых на родине в уклонении от уплаты налогов. Среди них были упомянуты и российские компании.
В оговоренное время квартира так и не была сдана, оказалось, что специальная комиссия нашла в доме множество важных недоработок, например, плохие швы, которые пропускали влагу. То есть: время шло, клиент исправно выполнял свои кредитные обязательства, а вот взамен ничего не получал. А тут и банкротство застройщика подоспело...
Американские власти заблокировали в США активы двух банков "друзей Путина" на общую сумму около 640 млн долларов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные Минфина. Газета утверждает, что под удар попали банк "Россия", основанный Юрием Ковальчуком, и "СМП Банк" братьев Ротенбергов.
Совет Комиссии рынка финансов и капитала постановил вынести предупреждение AS Rietumu bankа о недочетах в оценке такого существенного для кредитного учреждения риска, как риск репутации.
Верховный суд Латвии (Сенат) 14 июля текущего года вынес решение по делу о взятках на сумму 4 467,77 евро, которые брали две дамы - инспекторы в контрольном пункте приграничного департамента Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС, PVD). Сенат пришел к выводу, что гуманность нижестоящего суда была чрезмерной, и отправил дело на пересмотр.
Аудиторы Госконтроля в Огрском крае столкнулись с нарушениями практически во всех сферах: от странных закупок до откровенно сомнительных сделок с землей, финансирования ликвидированных обществ... Масштаб проблем оказался настолько серьезным, что Госконтроль уже передал информацию о возможных признаках мошенничества и конфликтах интересов в правоохранительные органы.
Латвийские полицейские провели успешный рейд в рижском микрорайоне Агенскалнс, задержав двух мужчин с поличным при распространении запрещенных веществ, причем один из них уже официально находился в розыске.
Латвийские таможенники вместе со служебной собакой накрыли многомиллионный груз на рижском складе, обнаружив большую партию марихуаны, которая вывела следствие на организаторов нелегального транзита грузовиков в Россию.
История с использованием служебного транспорта в личных целях закончилась для экс-директора Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивара Баламовскиса уголовным делом, крупным штрафом и вынужденным карьерным паузой. Прокуратура по расследованию преступлений на службе в государственных органах 6 июля поставила точку в этом процессе, вынеся прокурорское предписание о наказании.
Видземская прокуратура в Лимбажи вынесла предписание о наказании для водителя, который решил прокатиться в выходной день в состоянии алкогольного опьянения — теперь ему придется забыть о руле на пять лет, расстаться со своей машиной и полтора года отмечаться в Службе пробации.
17 июля Верховный суд (Сенат) Латвии вынес решение в поучительном деле. Наркодилер был осужден за оборот психотропных веществ, при этом у него были конфискованы автомобиль, а также найденная в его доме женская сумочка с крупной суммой наличных и золотой цепочкой (с кулоном). Однако Сенат дал добро на пересчет: часть имущества…
Kriminal.lv в Телеграме
